华锦股份:第七届第九次董事会决议公告

股票代码：000059股票简称：华锦股份公告编号：2022-007
北方华锦化学工业股份有限公司
第七届第九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况北方华锦化学工业股份有限公司第七届第九次董事会于2022年1月11日以通
讯方式发出通知，2022年1月21日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1．审议通过了《董事会授权管理办法》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于巨潮资讯网的《董事会授权管理办法》。
2．审议通过了《落实董事会职权实施方案》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2022年1月21日