福日电子:福日电子第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告

股票代码：600203股票简称：福日电子公告编号：临2022–007
福建福日电子股份有限公司
第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况福建福日电子股份有限公司第七届董事会2022年第一次临时会
议通知于2022年1月14日以书面文件或邮件形式送达，并于2022年1月19日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司参股设立产业投资基金对外投资暨关联交易的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）同意公司以自有资金出资1500万元人民币作为有限合伙人与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司（以下简称股权投资管理公司）、福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称星网锐捷）、福
光股份有限公司（以下简称福光股份）、星联云服科技有限公司、黑石（福州）投资管理有限公司、福州市鼓楼区盈芯光通创业投资合伙企业（有限合伙）共同新设基金福州市鼓楼福锐星光创业投资合伙企业（暂定名，具体名称以工商登记为准），该基金以半导体、先进制造、新材料等高新科技领域优质项目为主要投资方向，基金总规模为
1亿元，本公司占总认缴出资额的15%。
鉴于股权投资管理公司为公司实际控制人福建省电子信息（集团）
有限责任公司（以下简称“信息集团”）之控股子公司；同时，信息
1集团是福光股份、星网锐捷持股5%以上股东，且为星网锐捷的控股股东。本公司董事刘开进先生同时担任星网锐捷董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，本次对外投资事项构成关联交易，提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事卞志航先生、林家迟先生、刘开进先生、林伟杰先生已回避表决。
公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议；
公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见；保荐机构发表了无异议的核查意见。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于公司参股设立产业投资基金对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2022-009）。
（二）审议通过《关于公司继续向浙商银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5000万元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）授信期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。
（三）审议通过《关于公司继续向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为6000万元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）授信期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。
（四）审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行办理商票贷业务提供商业汇票承兑保证担保的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）同意公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司出具的
商业承兑汇票提供承兑保证担保，担保金额不超过2000万元。具体
2担保期限以公司与中信银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。
同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2022-010）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2022年1月20日
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