瑞茂通:瑞茂通关于第八届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：600180证券简称：瑞茂通公告编号：临2022-006
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第八届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议于2022年1月21日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预测的议案》
本次公司担保预计是基于公司实际经营需求以及2022年度公司的战略部署，有利于增强全资、控股及参股公司融资能力，确保其良性稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。同时各被担保对象经营及资信状况良好，担保风险可控。
此次担保预计事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于2022年度对外担保额度预测的事项，同意将本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详情请见公司于2022年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。（二）审议通过《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2022年2月14日（星期一）14:30在北京市西城区宣武门外大街
10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通会议室召开2022年第一次临时股东大会，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2022年1月22日