ST红太阳:第八届监事会第三十次会议决议公告

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2022－005
南京红太阳股份有限公司
第八届监事会第三十次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次会议于2022年1月20日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年1月17日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第八届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨晓生先生、吴焘先生、陈洪龙先生为
公司第九届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历附后）。以
上非职工代表监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，如经股东大会选举通过，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事方红新先生、夏小云先生共同组成公司第九届监事会。本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意反对弃权回避表决表决情况
5票0票0票不适用
二、审议并通过了《关于向关联方租赁办公场地暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次交易价格经双方按照市场价格定价，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形；董事会对该事项进行审议
1和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。我们同意该关联交易事项。
具体情况详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告》。
议案表决情况如下：
同意反对弃权回避表决表决情况
5票0票0票不适用特此公告。
南京红太阳股份有限公司监事会
2022年1月20日
2附：非职工监事简历
杨晓生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，大专学历，工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京第一农药厂车间主任、生产科长，南京华洲药业有限公司副总经理。现任安徽红太阳生物化学有限公司总经理。截至本公告披露日，杨晓生先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的
股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨晓生先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨晓生先生不是失信被执行人。
吴焘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，大专学历，高级工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京市灯饰有限公司技术员，红太阳集团有限公司技术员、车间主任，南京第一农药厂副厂长，南京红太阳股份有限公司董事、总经理、副董事长，南京华洲药业有限公司董事长。现任南京红太阳股份有限公司监事。截至本公告披露日，吴焘先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴焘先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。吴焘先生不是失信被执行人。
陈洪龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任南京红太阳生物化学有限公司技术中心研究员、研发组长、研发主管（兼任车间技术主管），现任南京红太阳生物化学有限公司技术中心经理。截止本公告披露日，陈洪龙先生持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%
3以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。陈洪龙先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。陈洪龙先生不是失信被执行人。
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