节能风电:中节能风力发电股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2022-020
债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051转债简称：节能转债中节能风力发电股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月24日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数342
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2529896399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）50.4686(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事裴红卫、胡正鸣、姜军、刘少静、肖兰、王利娟、秦海岩因疫情防控原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事沈坚、王琰因疫情防控原因未出席
本次会议；
3、董事会秘书罗杰出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523284099 99.7386 6066400 0.2397 545900 0.0217
2、关于公司配股公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523264799 99.7378 6085800 0.2405 545800 0.0217
2.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523283999 99.7386 6066200 0.2397 546200 0.0217
2.03议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523281399 99.7385 6069100 0.2398 545900 0.02172.04 议案名称：定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523264299 99.7378 6086200 0.2405 545900 0.0217
2.05议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523329399 99.7404 6021100 0.2379 545900 0.0217
2.06议案名称：配股募集资金的规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523339399 99.7408 6011000 0.2375 546000 0.02172.07 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523312299 99.7397 6038200 0.2386 545900 0.0217
2.08议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523312299 99.7397 6038100 0.2386 546000 0.0217
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523329599 99.7404 6020800 0.2379 546000 0.02172.10 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523312099 99.7397 6032100 0.2384 552200 0.0219
2.11议案名称：本次配股决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523311899 99.7397 6038500 0.2386 546000 0.0217
2.12议案名称：本次发行股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 2523312599 99.7397 6031500 0.2384 552300 0.0219
3、议案名称：关于公司配股公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523283699 99.7386 6066700 0.2398 546000 0.0216
4、议案名称：关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523330899 99.7404 6013200 0.2376 552300 0.0220
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 2523359999 99.7416 5984100 0.2365 552300 0.0219
6、议案名称：关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523276899 99.7383 6047300 0.2390 572200 0.0227
7、议案名称：关于公司未来三年（2022—2024年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523548099 99.7490 5765700 0.2279 582600 0.0231
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次配股具
体事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2523316099 99.7398 5971600 0.2360 608700 0.0242
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
1关于公司符合配12075778094.808560664004.76285459000.4287
股发行条件的议案
2.01发行股票的种类12073848094.793460858004.77805458000.4286
和面值
2.02发行方式12075768094.808560662004.76265462000.4289
2.03配股基数、比例和12075508094.806460691004.76495459000.4287
数量
2.04定价原则及配股12073798094.793060862004.77835459000.4287
价格
2.05配售对象12080308094.844160211004.72725459000.4287
2.06配股募集资金的12081308094.852060110004.71935460000.4287
规模和用途
2.07承销方式12078598094.830760382004.74065459000.4287
2.08发行时间12078598094.830760381004.74055460000.4288
2.09上市地点12080328094.844360208004.72705460000.4287
2.10本次配股前滚存12078578094.830560321004.73585522000.4337
未分配利润的分配方案
2.11本次配股决议的12078558094.830460385004.74095460000.4287
有效期
2.12本次发行股票的12078628094.830960315004.73545523000.4337
上市流通
3关于公司配股公12075738094.808260667004.76305460000.4288
开发行股票预案的议案
4关于公司配股募12080458094.845360132004.72105523000.4337集资金使用可行
性分析报告的议案
5关于公司前次募12083368094.868159841004.69815523000.4338
集资金使用情况报告的议案
6关于向原股东配12075058094.802960473004.74785722000.4493
售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
7关于公司未来三12102178095.015857657004.52675826000.4575年（2022—2024年）股东回报规划的议案
8关于提请股东大12078978094.833759716004.68836087000.4780
会授权董事会及其授权人士全权办理本次配股具体事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为逐项表决的议案，其中12个子议案均审议通过；
2、议案1-8为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、石雨蒙
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格
合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
2022年1月25日