哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2022年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：600202证券简称：哈空调编号：临2022-005
哈尔滨空调股份有限公司
2022年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2022年第一次临时董事会会
议通知于2022年1月18日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于2022年1月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际到会
8人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会
议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于增补第八届董事会董事的提案》
同意公司董事会提名委员会《关于增补第八届董事会董事的提案》。
同意增补郭临战同志为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期终止之日止。
同意将本提案提交公司股东大会审议。该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。
郭临战同志简历附后。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）公司高级管理人员辞职申请
同意王权利同志因工作调动，另有任用，辞去担任的公司副总经理职务的申请。王权利同志辞去副总经理职务后，不再担任公司任何职务。
王权利同志在担任公司副总经理职务期间勤勉尽职，公司董事会对王权利同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。（三）公司董事会秘书辞职申请
同意展学峰同志因工作分工调整，辞去担任的公司第八届董事会秘书职务的申请。展学峰同志辞去董事会秘书职务后，仍担任公司总工程师并兼任公司参股、控股公司的董事、监事等职务。
展学峰同志在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽职，公司董事会对展学峰同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）《关于聘任第八届董事会秘书的提案》
同意公司董事会《关于聘任第八届董事会秘书的提案》。
同意聘任郭临战同志为公司第八届董事会秘书（郭临战同志简历附后）。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（五）《关于更换派往上海浦东创业投资有限公司监事的提案》
同意公司《关于更换派往上海浦东创业投资有限公司监事的提案》。
同意将派往参股公司上海浦东创业投资有限公司的监事由田大鹏同志更换为郭临战同志。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（六）《关于更换派往哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事的提案》同意公司《关于更换派往哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事的提案》。
同意将派往全资子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司的执行董事、法定
代表人、总经理由王权利同志更换为毕海涛同志。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（七）《关于召开2022年第一次临时股东大会的提案》
同意公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的提案》。
董事会定于2022年2月17日召开公司2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
三、上网公告附件独立董事意见。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2022年1月25日郭临战同志简历郭临战，男，1970年生人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1998年中国社会科学院研究生院世界经济专业毕业。1991年参加工作，曾任哈尔滨市粮食局农村粮油购销公司副科长，南方证券哈尔滨营业部业务拓展部副经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部客户服务部主管、分析师，中投证券哈尔滨赣水路营业部协同业务部主管、首席投资顾问，长城证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部负责人，泰康养老保险股份有限公司黑龙江分公司副总经理，泰康养老保险股份有限公司厦门分公司年金支持部副总经理，现任哈尔滨空调股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理。