华鲁恒升:华鲁恒升第八届监事会2022年第1次临时会议决议公告

证券代码：600426证券简称：华鲁恒升编号：临2022-006
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第八届监事会2022年第1次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会2022年第1次临时会议于2022年1月21日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2022年1月19日以通讯形式下发，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2021限制性股票激励计划（草案修订稿）及草案修订稿摘要》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《公司2021年限制性股票激励管理办法（修订稿）》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《公司2021限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
监事会认为：
因激励对象中刘忠发先生、刘清华女士已退休，根据第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”之规定，需回购注销刘忠发先生、刘清华女士尚未解除限售的限制性股票，并对回购价格进行调整。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《公
司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司回购注销刘
忠发先生、刘清华女士激励计划第三个解除限售期尚未解除限售的限制性股票，并对回购价格进行调整，不存在损害股东利益的情形。
此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会
2022年1月25日