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证券代码:600316证券简称:洪都航空编号:2022-002
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第十一次临时会议通知于2022年1月20日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2022年1月25日以书面及通讯表决的方式召开
本次董事会会议应有9名董事参加,实际参加会议董事9人。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,通过决议如下:
一、关于制定《公司落实董事会职权实施方案》的议案
表决结果:赞成票9票反对票0票弃权票0票。
二、关于制定《公司董事会授权管理办法》的议案
表决结果:赞成票9票反对票0票弃权票0票。
三、关于制定《公司总经理办公会议事规则》的议案
表决结果:赞成票9票反对票0票弃权票0票。
四、关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案
表决结果:赞成票9票反对票0票弃权票0票。
1/2五、关于制定《公司经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案
表决结果:赞成票9票反对票0票弃权票0票。
六、关于制定《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案
表决结果:赞成票9票反对票0票弃权票0票。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2022年1月25日 |
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