洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司第七届董事会第十一次临时决议公告

证券代码：600316证券简称：洪都航空编号：2022-002
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十一次临时会议通知于2022年1月20日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2022年1月25日以书面及通讯表决的方式召开
本次董事会会议应有9名董事参加，实际参加会议董事9人。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过决议如下：
一、关于制定《公司落实董事会职权实施方案》的议案
表决结果：赞成票9票反对票0票弃权票0票。
二、关于制定《公司董事会授权管理办法》的议案
表决结果：赞成票9票反对票0票弃权票0票。
三、关于制定《公司总经理办公会议事规则》的议案
表决结果：赞成票9票反对票0票弃权票0票。
四、关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案
表决结果：赞成票9票反对票0票弃权票0票。
1/2五、关于制定《公司经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案
表决结果：赞成票9票反对票0票弃权票0票。
六、关于制定《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案
表决结果：赞成票9票反对票0票弃权票0票。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2022年1月25日