美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600337证券简称：美克家居公告编号：临2022-011
美克国际家居用品股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月25日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）798321627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）53.37
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，因工作原因，董事冯陆（Mark Feng）委
托董事赵晶出席会议，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄新出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 793563226 99.4039 4758301 0.5960 100 0.0001
2、议案名称：关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 793563226 99.4039 4758301 0.5960 100 0.0001
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 793563226 99.4039 4758401 0.5961 0 0.0000
4、议案名称：关于2022年度公司申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 796862327 99.8172 1459200 0.1827 100 0.0001
5、议案名称：关于2022年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 796808727 99.8104 1512800 0.1894 100 0.0002
6、议案名称：关于2022年度公司向控股股东提供担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 317662831 96.7823 10561146 3.2177 0 0.0000
7、议案名称：关于2022年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷
款的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 796850627 99.8157 1470900 0.1842 100 0.0001
8、议案名称：关于2022年度公司委托理财计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 793563226 99.4039 4758301 0.5960 100 0.0001
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于《公司2022年股票期权激励计
121678830297.852147583012.14771000.0002划（草案）》及其摘要的议案关于《公司2022年股票期权激励计
221678830297.852147583012.14771000.0002划实施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理
321678830297.852147584012.147900.0000
公司股权激励计划相关事项的议案
关于2022年度公司与全资（控股）
522003380399.317115128000.68281000.0001
子公司之间担保计划的议案关于2022年度公司向控股股东提供
614098555793.0310105611466.969000.0000
担保计划的议案关于2022年度公司委托理财计划的
821678830297.852147583012.14771000.0002
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、5、6为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持
有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
2、拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对议案1、2、
3回避表决；议案6涉及关联交易，美克投资集团有限公司作为公司控股股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2022年第二
次临时股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
美克国际家居用品股份有限公司
2022年1月26日