万讯自控:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2022-004
债券代码：123112债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议(以
下简称“本次会议”)通知已于2022年1月21日由董事会秘书办公室以专人送达、
电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年1月25日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、关于增加募集资金专户及签订存储三方监管协议的议案本议案详情见公司今日刊登的《关于增加募集资金专户及签订存储三方监管协议的公告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2022年1月26日