华鲁恒升:华鲁恒升关于召开2022年第一次临时股东大会通知

证券代码：600426证券简称：华鲁恒升公告编号：临2022-012
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年2月11日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年2月11日9点30分
召开地点：山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月11日至2022年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事戎一昊先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议有关股权激励事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《独立董事公开征集投票权的公告》。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1.00公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）√
1.01实施本计划的目的√
1.02本计划的管理机构√
1.03激励对象的确定依据和范围√
1.04本计划所涉及标的股票数量和来源√
1.05有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售√
期
1.06限制性股票授予价格及其确定方法√
1.07激励对象的获授条件及解除限售条件√
1.08限制性股票的调整方法和程序√
1.09限制性股票的会计处理√
1.10限制性股票激励计划的实施程序√
1.11公司及激励对象各自的权利义务√
1.12公司及激励对象发生异动的处理√
1.13限制性股票回购注销原则√
1.14其他重要事项√
2公司2021年限制性股票激励管理办法（修订稿）√
公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理
3√办法（修订稿）关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
4√
2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价√格进行调整及回购注销已获授但尚未解除限售
的部分限制性股票的议案
关于变更公司注册资本暨修订的议
6√
案
7公司关于向控股子公司提供融资支持的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年12月22日召开的第八届董事会2021年第4
次临时会议、2022年1月21日召开的第八届董事会2022年第1次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：1.00-1.14、2、3、4、5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00-1.14、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600426华鲁恒升2022/2/7
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2022年2月10日（上午9:00—下午17:00）至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0534-2465426
联系传真：0534-2465017
联系人：高文军李广元特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2022年1月25日
附件1：授权委托书
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书授权委托书
山东华鲁恒升化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月11日
召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1.00公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）
1.01实施本计划的目的
1.02本计划的管理机构
1.03激励对象的确定依据和范围
1.04本计划所涉及标的股票数量和来源
1.05有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06限制性股票授予价格及其确定方法
1.07激励对象的获授条件及解除限售条件
1.08限制性股票的调整方法和程序
1.09限制性股票的会计处理
1.10限制性股票激励计划的实施程序
1.11公司及激励对象各自的权利义务
1.12公司及激励对象发生异动的处理
1.13限制性股票回购注销原则
1.14其他重要事项
2公司2021年限制性股票激励管理办法（修订稿）
3公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
4关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格
进行调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案
6关于变更公司注册资本暨修订的议案
7公司关于向控股子公司提供融资支持的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。