哈空调:独立董事关于2022年第一次临时董事会会议审议相关事项的独立意见

哈尔滨空调股份有限公司
独立董事关于2022年第一次临时董事会
会议审议相关事项的独立意见
我们作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，本着审慎负责的态度，在审阅相关资料后，对公司2022年第一次临时董事会会议审议的下列事项发表如下独立意见：
一、《关于增补第八届董事会董事的提案》
同意董事会提名委员会《关于增补第八届董事会董事的提案》。
同意增补郭临战同志为公司第八届董事会董事候选人。
郭临战同志具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法
规的要求，同意该提案提交股东大会审议。
二、《关于聘任第八届董事会秘书的提案》
同意公司董事会《关于聘任第八届董事会秘书的提案》。
同意聘任郭临战同志为公司第八届董事会秘书。
郭临战同志已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的要求。
董事会在审议上述增补董事、聘任董事会秘书提案时，相关审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
独立董事：张心明李文徐燕
2022年1月24日