方邦股份:广州方邦电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688020证券简称：方邦股份公告编号：2022-007
广州方邦电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年1月25日
（二） 股东大会召开的地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11号 A5 栋第六层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
普通股股东人数22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量50582044
普通股股东所持有表决权数量50582044
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
63.2275比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.2275
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事胡云连、刘西山、王靖国、高强、金鹏、钟敏、田民波因疫情原因通过通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事夏登峰、赵亚萍因疫情原因通过通
讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书佘伟宏出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
2.07、议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
2.08、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
2.10、议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
3、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.00004、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
5、 议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.00008、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.00009、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.000010、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.000011、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
12、议案名称：《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.000013、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12392272100.000000.000000.0000
14、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股50582044100.000000.000000.0000
15、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股50582044100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
16、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》得票数占出席
议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号
权的比例（%）16.01《关于选举苏陟先生5031883799.4796是为公司第三届董事会非独立董事的议案》16.02《关于选举胡云连先5031883799.4796是生为公司第三届董事会非独立董事的议案》16.03《关于选举李冬梅女5031883799.4796是士为公司第三届董事会非独立董事的议案》16.04《关于选举高强先生5031883799.4796是为公司第三届董事会非独立董事的议案》16.05《关于选举叶勇先生5031883799.4796是为公司第三届董事会非独立董事的议案》16.06《关于选举王靖国先5031883799.4796是生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
17、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）17.01《关于选举钟敏5031883799.4796是先生为公司第三届董事会独立董事的议案》17.02《关于选举张政5031883799.4796是军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》17.03《关于选举崔小5031883799.4796是乐先生为公司第三届董事会独立董事的议案》18、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）18.01《关于选举崔成5031883799.4796是强先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》18.02《关于选举喻建5031883799.4796是国先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）1《关于公司5614725100.000000.000000.0000符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.01发行股票的5614725100.000000.000000.0000
种类和面值
2.02发行方式及5614725100.000000.000000.0000
发行时间
2.03发行对象及5614725100.000000.000000.0000
认购方式
2.04定价基准5614725100.000000.000000.0000日、发行价格及定价原则
2.05发行数量5614725100.000000.000000.0000
2.06限售期5614725100.000000.000000.0000
2.07募集资金总5614725100.000000.000000.0000
额及用途
2.08本次发行前5614725100.000000.000000.0000
公司滚存未分配利润的安排
2.09上市地点5614725100.000000.000000.0000
2.10本次发行方5614725100.000000.000000.0000案的有效期3《关于公司5614725100.000000.000000.0000
的议案》4《关于公司5614725100.000000.000000.0000
的议案》5《关于公司5614725100.000000.000000.0000
的议案》6《关于公司5614725100.000000.000000.0000的议案》7《关于公司5614725100.000000.000000.0000的议案》8《关于公司5614725100.000000.000000.0000
2021年度向
特定对象发
行 A 股股票涉及关联交易的议案》9《关于公司5614725100.000000.000000.0000与特定对象签署附条件
生效的的议案》10《关于公司5614725100.000000.000000.0000
2021年度向
特定对象发
行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》11《关于公司5614725100.000000.000000.0000未来三年
（2021-
2023年）股
东分红回报规划的议案》12《关于提请5614725100.000000.000000.0000股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》13《关于提请5614725100.000000.000000.0000公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》14《关于公司5614725100.000000.000000.0000
2022年度董
事薪酬方案的议案》15《关于公司5614725100.000000.000000.0000
2022年度监
事薪酬方案的议案》16.01《关于选举535151895.3122苏陟先生为
公司第三届董事会非独立董事的议案》16.02《关于选举535151895.3122胡云连先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》16.03《关于选举535151895.3122李冬梅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》16.04《关于选举535151895.3122高强先生为
公司第三届董事会非独立董事的议案》16.05《关于选举535151895.3122叶勇先生为
公司第三届董事会非独立董事的议案》16.06《关于选举535151895.3122王靖国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》17.01《关于选举535151895.3122钟敏先生为
公司第三届董事会独立董事的议案》17.02《关于选举535151895.3122张政军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》17.03《关于选举535151895.3122崔小乐先生为公司第三届董事会独立董事的议案》18.01《关于选举535151895.3122崔成强先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》18.02《关于选举535151895.3122喻建国先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的1-13项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大
会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会审议的1-13项议案，回避表决的关联股东名称：胡云连、李冬
梅、广州力加电子有限公司、广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：曹平生、常宝
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。特此公告。
广州方邦电子股份有限公司董事会
2022年1月26日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。