万丰奥威:第七届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：002085股票简称：万丰奥威公告编号：2022-002
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年1月25日以通讯方式召开。会议通知已于2022年1月20日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于补选公司董事的议案》
同意提名赵亚红先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，在其正式当选公司董事后，同意其担任第七届董事会战略委员会委员职务。以上任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容见公司于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于补选公司董事的公告》（公告号：2022-003）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王燕杰先生（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
同意于2022年2月15日下午14:30在浙江新昌公司会议室召开2022年第一次
临时股东大会，审议上述第一项议案。
详细内容见公司于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2022-004）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2022年1月26日
附：赵亚红先生简历
赵亚红：男，1970年7月出生，本科学历，高级经济师、中国并购交易师。现任万丰奥特控股集团有限公司董事、副总裁，杭绍台铁路有限公司董事，绍兴万林投资管理有限责任公司执行董事；曾任中国银行新昌支行营业部主任、兴业银行绍
兴支行营业部总经理助理，万丰奥特控股集团有限公司财务总监、董事，万丰锦源控股集团有限公司董事，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事。
赵亚红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事、副总裁，在绍兴万林投资管理有限责任公司担任执行董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
王燕杰先生简历
王燕杰：男，1985年7月出生，硕士研究生。于2017年8月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书；2021年9月任职于公司董事会办公室。曾任浙江闰土股份有限公司证券投资部部长助理、证券事务代表。
王燕杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办理》的相关规定。
王燕杰先生通讯方式：
办公电话：0575-86298339
传真：0575-86298339
电子邮箱：yanjie.wang@wfjt.com
通信地址：浙江省新昌县工业区浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
邮政编码：312500