四川路桥:四川路桥第七届董事会第四十九次会议决议的公告

证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2022-012
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于2022年1月24日（星期一）在公司附四楼大会议室以
现场方式召开，会议通知于2022年1月19日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中，委托出席
2人，董事严志明因其他公务未能亲自出席会议，委托董事李琳代为行使表决权；
独立董事周友苏因其他公务未能亲自出席会议，委托独立董事李光金代为行使表决权。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况（一）审议通过了《关于四川路桥2021年限制性股票激励计划首次激励对象名单的议案》
本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件，符合《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥建设集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，表示同意。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于的议案》
为促进现代企业制度建立，进一步加强法人治理，清晰各治理组织权责边界，
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理顺权责梳理机制，提升企业竞争力与运作效率，根据相关法律法规，结合公司实际，制定了本试行制度。会议审议通过了《关于的议案》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司投资项目2022年度实施方案的议案》
为确保2022年投资工作的顺利推进，公司对存量及拟新增项目进行了梳理与分析（存量项目已按相关规定履行完决策程序），编制完成2022年度投资项目实施方案：2022年度，公司预计实施70个投资项目，计划投资157.70亿元，计划拨付资本金67.25亿元。其中，全资及控股项目41个，计划投资132.87亿元，计划拨付资本金42.43亿元；参股项目29个，计划拨付资本金14.83亿元；拟新增项目计划投资10亿元，计划拨付资本金10亿元待项目实施条件成熟后，按规定履行相应决策程序。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1.四川路桥第七届董事会第四十九次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年1月24日
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