上纬新材:上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688585证券简称：上纬新材公告编号：2022-004
上纬新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年1月25日以现场结合视讯方式召开。本次会议由监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下议案：
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于追认日常关联交易的议案》公司董事汪大卫先生于2022年1月12日正式担任安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“美佳新材”）董事，美佳新材于当日成为公司关联人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，现将2021年1月12日-2022年
1月11日期间内与美佳新材发生的日常交易事项追认为日常关联交易。
经审议，监事会认为：公司本次追认日常关联交易事项，系公司开展日常经营活动所需，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不影响公司的独立性，不存在因上述关联交易而导致公司对关联方形成重大依赖的情形。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于关于追认日常关联交易的公告》（公告编号：2022-001）
（二）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司根据以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，对2021年度关联交易执行进行汇整和分析，对公司2022年1月1日至2022年12月31日将发生的日常关联交易进行预计。
经审议，监事会认为：本次公司2022年度日常关联交易额度预计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司2022年度日常关联交易额度预计议案。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《上纬新材料科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-002）特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司监事会
2022年1月27日