优利德:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688628证券简称：优利德公告编号：2022-011
优利德科技（中国）股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议经全体董事同意豁免会议通知期限要求，于2022年1月24日召开2022
年第一次临时股东大会后，在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由董事
长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《优利德科技（中国）股份有限公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第七次会议通知期限的议案》
同意豁免召开公司第二届董事会第七次会议的会议通知期限，于2022年1月24日在公司会议室以现场会议方式召开第二届董事会第七次会议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《优利德科技（中国）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及
公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划首次授予的条件已经成就。同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年1月
24日，并同意以16.97元/股的授予价格向符合条件的158名激励对象授予
240.60万股限制性股票。其中，授予4名激励对象第一类限制性股票42.40万股，授予154名激励对象第二类限制性股票198.20万股。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
1具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-013）。
关联董事汪世英先生、甘宗秀女士、周建华先生、张兴先生回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2022年1月25日
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