羚锐制药:羚锐制药第八届董事会第十次会议决议公告

证券简称：羚锐制药证券代码：600285编号：临2022-004号
河南羚锐制药股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第八届董事会第十次会议于2022年1月19日以
通讯方式发出通知，并于2022年1月26日以通讯方式召开，参加会议的董事应为9名，实际参加会议的董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的公告》。
独立董事发表了独立意见，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过7亿元（含7亿元）本金的资金进行短期投资，上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的公告》。
独立董事发表了独立意见，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日