金圆股份:第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2022-022号
金圆环保股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2022年01月21日以电子邮件形式发出。
本次会议于2022年01月25日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯表决方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《金圆环保股份有限公司二次腾飞规划纲要》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司基于对当前宏观形势、产业现状、未来产业发展趋势的认知和预判，本着对股东、员工与社会高度负责的态度，积极探索未来发展战略，践行公司愿景和使命，升级产业战略规划，制定的《金圆环保股份有限公司二次腾飞规划纲要》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司二次腾飞规划纲要》。2．审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层与核心骨干的积极性，共同促进公司的可持续快速发展，公司综合考虑目前经营情况、财务状况与未来发展规划等因素，以自有资金回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
为顺利实施本次股份回购，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
2、在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股
份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关申报；
4、授权公司管理层依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、审议通过《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司筹划出售青海互助金圆水泥有限公司100.00%股权的事项，本次股权出售后公司将剥离建材业务板块，未来公司将聚焦新能源材料产业与低碳环保产业。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于筹划出售资产的提示性公告》。
三、备查资料
1．公司第十届董事会第十二次会议决议。2、公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2022年01月26日