恒力石化:恒力石化第八届董事会第二十五次会议决议公告

恒力石化股份有限公司
证券代码：600346证券简称：恒力石化公告编号：2022-010
恒力石化股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月21日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2022年1月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：
一、《关于投资建设160万吨/年高性能树脂及新材料项目的议案》
为充分利用公司上游“油煤化”融合的丰富原料产品产出，基于自身大化工平台持续赋能与新材料开发多年积累，瞄准我国新能源、新消费与硬科技快速发展催生的卡脖子、短缺性新材料需求缺口，公司下属公司恒力石化（大连）新材料科技有限公司拟投资1998826万元建设160万吨/年高性能树脂及新材料项目。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于投资建设 160万吨/年高性能树脂及新材料项目的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于投资建设年产260万吨高性能聚酯工程的议案》
为充分利用公司“大化工”平台的原料与工程配套一体化优势，延伸拓展差异化纤维、功能性薄膜、高性能工业丝与聚酯新材料的产业纵向布局，优化提升公司聚酯纤维业务板块的产能结构质量，更好适应新型化工材料市场需求变化，公司下属公司恒力石化（大连）新材料科技有限公司拟投资400136万元建设年产260万吨高性能聚酯工程。恒力石化股份有限公司具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于投资建设年产 260万吨高性能聚酯工程的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于2022年2月11日召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2022年1月27日