华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2022-005
债券代码：155229债券简称：19阳煤01
债券代码：155666债券简称：19阳股02
债券代码：163962 债券简称：19阳煤 Y1
债券代码：163398债券简称：20阳煤01山西华阳集团新能股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和材料于2022年1月20日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于2022年1月26日（星期三）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。
（五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于解聘公司副总经理的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
因职务变动，会议同意解聘张二生先生、翟治红先生副总经理职务。解聘张二生、翟治红未对公司生产经营活动造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关于调整2021年度日常关联交易预计的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。本事项经本次董事会审议通过后，尚
第1页需提交公司股东大会进行审议。
详见公司2022-006号公告。
（三）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司定于2022年2月11日（星期五）上午10:00召开2022年第一次临时股东大会。
详见公司2022-007号公告。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2022年1月27日