奥特佳:关于第五届董事会第三十六次会议决议的公告

奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳证券代码：002239公告编号：2022-004
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于第五届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第三十六次会议于2022年1月26日以通讯方式召开。会议通知已于1月21日通过电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
关于实施为控股子公司引入投资方并转让其部分股权交易的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为，本次为控股子公司埃泰斯新能源科技（上海）有限公司（以下简称埃泰斯）引入投资方并转让其部分股权交易可以
增加营运资金，有利于该公司的业务发展与进步，也有助于本公司以此为契机与有关方深入构建战略合作关系。同意本次交易。
本次交易详情请见本公司同日发布的《关于实施为控股子公司引入投资方并转让其部分股权交易的公告》特此公告。
备查文件：第五届董事会第三十六次会议决议。
1奥特佳新能源科技股份有限公司（此页无正文）奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2022年1月27日
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