合肥城建:关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）

证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2022014
合肥城建发展股份有限公司
关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日披露
了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）》（公告编号：2021114），公司全资子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地产”）拟增资
扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作开发建设合肥市包河区 BH202105 号地块住宅部分。
公司于2022年1月24日召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（一）》，并与奔汇投资签署了《增资合作协议》，具体内容如下：
一、增资合作协议主要情况
1、增资情况
润琥地产拟增加注册资本人民币100000万元，奔汇投资认缴新增注册资本人民币100000万元，本次增资事项完成之后润琥地产注册资本变更为人民币
200000万元。
2、股权结构
（1）增资前的股权结构
股东名称出资额（人民币万元）股权比例
合肥城建100000100%
合计100000100%
（2）增资后的股权结构
股东名称出资额（人民币万元）股权比例合肥城建10000050%
奔汇投资10000050%
合计200000100%
3、公司治理结构
润琥地产设董事会，由五名董事组成，其中公司提名三名董事，奔汇投资提名二名董事。董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，董事长担任项目公司法定代表人。董事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
润琥地产设监事会，由三名监事组成，其中公司提名一名监事，奔汇投资提名一名监事、职工监事一名，职工监事由奔汇投资提名通过项目公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届为三年，任期届满，经提名方继续提名可以连任。
润琥地产日常管理经营实行总经理负责制，公司总经理由奔汇投资提名，公司提名一名常务副总经理。设财务总监一名，由公司提名；设财务经理一名，由奔汇投资提名；财务总监、财务经理实行联签制。财务总监、财务经理对董事会负责，应根据董事会授权行使相应职权。
二、本次交易的目的及对公司的影响
奔汇投资系上市央企华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）绝对
控股的地产业务投资平台，综合实力位列房地产企业前列，公司与其合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。
本次增资事项不会对公司日常经营及主营业务产生重大影响。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、《增资合作协议》。
特此公告。合肥城建发展股份有限公司董事会二○二二年一月二十四日