华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2022-006
债券代码：155229债券简称：19阳煤01
债券代码：155666债券简称：19阳股02
债券代码：163962 债券简称：19阳煤 Y1
债券代码：163398债券简称：20阳煤01山西华阳集团新能股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本议案尚需提交公司股东大会审议。
●公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。且该等日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
●提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司于2022年1月26日召开了第七届董事会第二十次会议，以5票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，对公司2021年度预计关联交易发生情况做相应调整，关联董事依法回避表决。
2.根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会进行审议批准，关联股东
将在股东大会上对该议案回避表决。
3.独立董事事前认可上述日常关联交易并发表独立意见：该等关联交易符
合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。我们同意本议案，并同意
第1页提交公司股东大会审议。
4.公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见：公司
2021年度日常关联交易变动情况主要系与控股股东华阳集团及其关联方在煤
炭、劳务、材料、设备、配件等交易的价格和数量发生变动导致。公司对2021年度日常关联交易预计进行调整，符合实际情况。
（二）2021年度日常关联交易的预计和调整情况
公司于2021年6月25日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》，鉴于2021年公司在执行过程中，与部分关联方购销业务调整，以及整体市场的需求和价格变化，拟调增2021年度关联交易预计金额。具体包括：1、调增公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其
他关联方发生采购等关联交易金额136218.59万元。2、调增公司与华阳集团及其他关联方发生销售等日常关联交易金额204461.53万元。部分日常关联交易额超预计额的具体情况和主要发生原因如下：
1.采购商品/接受劳务业务关联交易
单位：万元关联交易定原2021年本次增加预调整后2021关联方关联交易内容价方式及决日常关联交易增加原因预计金额计金额年预计金额策程序
潞安环能煤市场价5065.335065.33业务需求增加
阳煤国新煤市场价34130.9110442.4944573.40煤价上涨及业务需求增加
煤小计34130.9115507.8249638.73
宏丰建筑工程市场价15.0061.5476.54业务需求增加
宏厦公司工程市场价40.2540.25业务需求增加
因年底增补部分工程计划，宏厦三公司工程市场价11348.8631532.8742881.73导致采购金额增加
因年底增补部分工程计划，宏厦一公司工程市场价45321.316140.8351462.14导致采购金额增加
宏跃建筑工程市场价817.12184.481001.60业务需求增加
华阳华创工程市场价526.72526.72业务需求增加
纳谷节能工程市场价17.31318.06335.37业务需求增加
因年底增补部分工程计划，鹏飞建安工程市场价12041.709179.7621221.46导致采购金额增加
三丰幕墙工程市场价31.7831.78业务需求增加
新博机械工程市场价111.52111.52业务需求增加
工程小计69561.3048127.81117689.11
第2页关联交易定原2021年本次增加预调整后2021关联方关联交易内容价方式及决日常关联交易增加原因预计金额计金额年预计金额策程序
因生产采购需求增加，导致物资经销公司材料市场价108504.2049573.99158078.19采购金额增加
材料小计108504.2049573.99158078.19
阳煤联创设备市场价91.00285.46376.46业务需求增加
设备小计91.00285.46376.46
华鑫电气配件市场价90.003633.003723.00业务需求增加
华阳集团配件市场价1854.351854.35业务需求增加
华越创力配件市场价5500.00407.675907.67业务需求增加
配件小计5590.005895.0211485.02
方华机械修理费市场价29.2729.27业务需求增加
宏丰建筑修理费市场价5.001194.291199.29业务需求增加
华鑫电气修理费市场价4.76574.86579.62业务需求增加
修理费小计9.761798.421808.18
华越八达电政府定价350.73350.73业务需求增加
亚美建筑电政府定价241.61241.61业务需求增加
电小计592.34592.34
瑞阳煤层气煤气政府定价250.00960.221210.22业务需求增加
寺家庄煤业煤气政府定价1000.00218.961218.96业务需求增加
煤气小计1250.001179.182429.18
北京邦泰其他服务市场价1.361.36业务需求增加
国辰建设其他服务市场价145.00580.33725.33业务需求增加
华阳集团其他服务市场价19758.866176.1825935.04实际服务费支出增加
华越八达其他服务市场价287.37287.37业务需求增加
吉利机械其他服务市场价134.52134.52业务需求增加
嘉盛咨询其他服务市场价63.0763.07业务需求增加
晋源工贸其他服务市场价330.20330.20业务需求增加
九洲节能其他服务市场价100.471254.701355.17业务需求增加
矿山化工其他服务市场价114.17114.17业务需求增加
民爆阳泉其他服务市场价87.1087.10业务需求增加
南庄煤业其他服务市场价1200.00232.241432.24业务需求增加
盛德矿业其他服务市场价80.4780.47业务需求增加
新瑞昌机械其他服务市场价110.0047.73157.73业务需求增加
阳煤联创其他服务市场价395.60574.12969.72业务需求增加
阳泰环保其他服务市场价304.84219.57524.41业务需求增加
其他服务小计22014.7710183.1332197.90
第3页关联交易定原2021年本次增加预调整后2021关联方关联交易内容价方式及决日常关联交易增加原因预计金额计金额年预计金额策程序
光达机运运费市场价267.00267.00业务需求增加
民爆阳泉运费市场价84.2384.23业务需求增加
运费小计351.23351.23
诚正监理试验费市场价141.00141.00业务需求增加
试验费小计141.00141.00
九洲节能排矸费市场价5774.24942.476716.71业务需求增加
排矸费小计5774.24942.476716.71
华阳集团房屋租赁费协议价779.921354.592134.51业务需求增加
智联新材料房屋租赁费协议价52.5752.57业务需求增加
租赁费小计779.921407.162187.08
九洲公司其他资产托管协议价233.56233.56业务需求增加
其他资产托管小计233.56233.56
合计247706.10136218.59383924.69
2.出售商品/提供劳务业务关联交易
单位：万元关联交易定原2021年本次增加预调整后2021关联方关联交易内容价方式及决日常关联交易增加原因预计金额计金额年预计金额策程序煤价上涨及客户需求增
河坡发电煤市场价13320.4316168.0829488.51加
华新煤焦煤市场价52.7352.73客户需求增加
晋瑞能源煤市场价1633.351633.35客户需求增加煤价上涨及客户需求增
晋银化工煤市场价19671.122346.0722017.19加煤价上涨及客户需求增
南煤龙川煤市场价4849.491528.046377.53加
气凝胶科创城煤市场价1989.511989.51客户需求增加煤价上涨及客户需求增
瑞光热电煤市场价20250.0011593.8431843.84加
碳基材料煤市场价59507.8659507.86客户需求增加煤价上涨及客户需求增
亚美建筑煤市场价812.551871.222683.77加煤价上涨及客户需求增
阳光发电煤市场价68639.6315536.8884176.51加煤价上涨及客户需求增
阳煤国新煤市场价103495.7166636.59170132.30加
裕光煤电煤市场价5272.415272.41客户需求增加
第4页关联交易定原2021年本次增加预调整后2021关联方关联交易内容价方式及决日常关联交易增加原因预计金额计金额年预计金额策程序
煤小计231038.93184136.58415175.51
宏厦一公司电政府定价1929.49695.412624.90客户需求增加
华越八达电政府定价36.9636.96客户需求增加
晋源工贸电政府定价1.581.58客户需求增加
矿山化工电政府定价16.3716.37客户需求增加
纳谷节能电政府定价1.591.59客户需求增加
鹏飞建安电政府定价36.35105.39141.74客户需求增加
兴辉机械电政府定价15.8915.89客户需求增加
电小计1965.84873.192839.03
华阳集团煤气费政府定价540.901749.102290.00客户需求增加
寺家庄煤业煤气费政府定价900.00113.761013.76客户需求增加
煤气费小计1440.901862.863303.76
华越创力配件市场价360.00611.98971.98客户需求增加
华越中浩配件市场价130.00452.94582.94客户需求增加
忻州通用配件市场价50.00688.66738.66客户需求增加
新元煤业配件市场价5700.003594.699294.69客户需求增加
兴峪煤业配件市场价1156.00654.181810.18客户需求增加
长沟煤业配件市场价900.00404.981304.98客户需求增加
配件小计8296.006407.4314703.43
宏厦一公司材料市场价1408.82834.232243.05客户需求增加
华越公司材料市场价100.5050.23150.73客户需求增加
物资经销公司材料市场价409.65253.14662.79客户需求增加
材料小计1918.971137.603056.57综采设备租赁
寺家庄煤业协议价400.00117.80517.80客户需求增加费
东沟煤业租赁费市场价19.1619.16客户需求增加
华阳集团租赁费市场价2152.952152.95客户需求增加
长沟煤业租赁费市场价891.78891.78客户需求增加
租赁费小计400.003181.693581.69
潞安环能其他服务市场价437.76437.76客户需求增加
鹏飞建安其他服务市场价58.6558.65客户需求增加
寺家庄煤业其他服务市场价10.0051.6861.68客户需求增加
新元煤业其他服务市场价10.0092.93102.93客户需求增加
其他服务小计20.00641.02661.02
华越公司修理费市场价80.00190.75270.75客户需求增加
第5页关联交易定原2021年本次增加预调整后2021关联方关联交易内容价方式及决日常关联交易增加原因预计金额计金额年预计金额策程序
修理费小计80.00190.75270.75
鹏飞建安设备市场价345.47345.47客户需求增加
设备小计345.47345.47
新元煤业托管费协议价7976.74293.968270.70客户需求增加
长沟煤业托管费协议价728.99728.99客户需求增加
托管费小计7976.741022.958999.69
财务公司利息收入协议价1841.854323.666165.51客户需求增加
河寨煤业利息收入协议价203.08203.08客户需求增加
国贸利息收入协议价135.25135.25客户需求增加
利息收入小计1841.854661.996503.84
合计254979.23204461.53459440.76
二、关联方介绍和履约能力分析
（一）关联方关系注册资本关联方名称主营业务关联方关系（万元）
华阳新材料科技集团有限公司758037.23原煤开采及加工母公司冀建投寿阳热电有限责任公司80000寿阳低热值煤发电项目筹建华阳集团投资的联营企业山西诚正建设监理咨询有限公司618工程监理及咨询业务华阳集团有重大影响
北京邦泰宾馆1000住宿、饮食服务同受华阳集团控制
加工橡胶制品、塑料制品；
阳泉矿区光达机运总厂有限公司70.68875同受华阳集团控制道路普通货物运输
建筑工程施工，房地产开发、山西宏厦建筑工程有限公司6000同受华阳集团控制经营山西宏厦建筑工程第三有限公司6000各类工程建设活动同受华阳集团控制矿山类、工民建类、公路（市阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限
600政）类的检测业务及见证取同受华阳集团控制
责任公司样检测
加工、销售金属网、防护安
阳泉矿区晋源工贸有限公司55.77全网、炮塞、炮泥、工业滤同受华阳集团控制布
环境监测，煤矿设备性能测山西科林矿山检测技术有限责任公司300同受华阳集团控制试
制造、销售矿用乳化油、煤
阳泉矿山化工有限责任公司843.68同受华阳集团控制矿液压支架专用液态浓缩物
山西省民爆集团阳泉有限公司982.86民用爆炸物品生产同受华阳集团控制
阳煤纳谷（山西）节能服务有限责任技术咨询、技术服务、技术
10000同受华阳集团控制
公司推广
第6页注册资本关联方名称主营业务关联方关系（万元）
阳煤集团纳谷（山西）气凝胶科创城隔热和隔音材料制造、煤炭
10000同受华阳集团控制
管理有限责任公司及制品销售、
含氧煤层气液化 LNG、压缩山西瑞阳煤层气有限公司7215同受华阳集团控制
CNG 的生产上海博量融资租赁有限公司7800融资租赁业务同受华阳集团控制
阳泉市盛德矿业物资有限公司1827.96加工、制造设备配件同受华阳集团控制
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限
5000煤炭及制品销售同受华阳集团控制
公司物资招投标代理；物流服务；
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司30159.60同受华阳集团控制仓储服务筹办化工产品生产项目相关阳煤集团朔州能源有限责任公司20000同受华阳集团控制事宜的有关服务
制造、销售水泥、水泥添加
山西亚美建筑工程材料有限责任公司15475.70同受华阳集团控制剂阳泉煤业集团国际贸易有限公司110000煤炭及制品销售同受华阳集团控制信息技术咨询服务软件开山西阳煤联创信息技术有限公司1000同受华阳集团控制发山西阳泰环保技术服务有限公司3000环保节能项目同受华阳集团控制
山西兆丰镓业有限责任公司4615.58制造、销售金属镓同受华阳集团控制
山西兆丰信远物资经销有限公司10000批发、零售金属及金属矿同受华阳集团控制加工洗煤用磁铁矿粉修理阳泉富兴制造有限责任公司80同受国资运营公司控制及销售矿用机电阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司2000该矿筹建项目相关服务同受国资运营公司控制阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司2000建设工程施工同受国资运营公司控制
特种设备（锅炉）安装，工山西宏厦第一建设有限责任公司8000同受国资运营公司控制程地质测量工程施工
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公房屋建筑工程施工，机电设
600同受国资运营公司控制
司备安装、维修
制造、销售机电设备及其配
阳泉煤业集团华越机械有限公司25280.77同受国资运营公司控制
件、
制造、销售井下综合自动化阳泉华越八达矿用电气制造有限公司1000同受国资运营公司控制系统阳泉华越创力采掘机械制造有限公司5000矿山机械制造销售同受国资运营公司控制
合成氨、甲醇、尿素、硫磺、唐山邦力晋银化工有限公司20000同受国资运营公司控制
硫酸铵制造、销售
阳泉市南煤龙川发电有限责任公司29611.20电力的生产和销售、供热同受国资运营公司控制
矿产资源开采：煤炭开采、
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司52503.20同受国资运营公司控制洗选
房屋建筑工程、矿山工程施阳泉鹏飞建筑安装有限公司10000同受国资运营公司控制
工、环保工程施工
第7页注册资本关联方名称主营业务关联方关系（万元）阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司2000煤炭开采与销售同受国资运营公司控制
制造煤矿专用设备及配件、
阳煤忻州通用机械有限责任公司31406.12同受国资运营公司控制煤炭及焦碳销售
制造、销售钢丝绳;机械设备阳泉市欣溪金属制品有限公司100同受国资运营公司控制维修
工程地质勘察、设计、治理、阳泉新宇岩土工程有限责任公司1500同受国资运营公司控制
监理、监测，矿产资源开采：煤炭开采；
山西新元煤炭有限责任公司8400同受国资运营公司控制煤炭洗选
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司1275.51矿产资源开采同受国资运营公司控制
化工原辅材料、化工产品生阳泉煤业化工集团有限责任公司335000同受国资运营公司控制产和销售
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司19053.67矿产资源开采：煤炭开采同受国资运营公司控制
山西河坡发电有限责任公司110879.28火力发电、供热同受国资运营公司控制山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司100000节能技术咨询服务同受国资运营公司控制
原煤开采煤炭洗选，洁净煤山西潞安环保能源开发股份有限公司299140.92同受国资运营公司控制技术的开发与利用
山西瑞光热电有限责任公司60400电力供应、电力业务同受国资运营公司控制
生产并购销电力、热力产品
山西阳光发电有限责任公司110000及与电力生产有关的物资、同受国资运营公司控制燃料
煤炭及制品销售、公共铁路山西阳煤国新煤炭销售有限公司5000同受国资运营公司控制运输
发电业务、输电业务、供（配）山西国际能源裕光煤电有限责任公司150000同受国资运营公司控制电业务
批发零售煤炭、焦炭、煤焦山西华新煤焦销售有限公司5000同受国资运营公司控制制品
（二）履约能力分析
公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易未突破公司与控股股东华阳集团签署的《综合服务协议》及具体关联交易协议的范畴。定价依据严格按照合同约定的关联交易定价依据执行，即1.有国家定价或执行国家定价的依国家定价或执行国家规定；2.如无国家定价则适用市场价格；3.如无市场价格双方交易之条件均不应逊于该方
第8页同任何第三方交易的条件。
该等关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益，且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与控股股东及关联方发生的日常关联交易主要是购买原材料、销售
商品和接受劳务等，该等关联交易是正常生产经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势，使资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，符合国家有关部门规定和市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2022年1月27日