九鼎投资:九鼎投资2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600053证券简称：九鼎投资公告编号：2022-013
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月24日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）333106144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
76.8338
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡蕾先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事吴刚先生、黄晓捷先生、覃正宇先生、赵根先生和独立董事周春生先生、向锐先生、马思远女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘炜先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书易凌杰先生出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于预计2022年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 14329694 99.9958 600 0.0042 0 0.0000
2、议案名称：关于预计2022年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 13606000 94.9457 724294 5.0543 0 0.0000
3、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 14330294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2022年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 333106144 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司第九届独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 333106144 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
6.01选举康青山33308954599.9950是
先生为公司
第九届非独立董事
6.02选举王亮先33308954599.9950是
生为公司第九届非独立董事
6.03选举赵根先33308954599.9950是
生为公司第九届非独立董事
6.04选举刘靖先33308954499.9950是
生为公司第九届非独立董事
6.05选举王欣先33308954699.9950是
生为公司第九届非独立董事
6.06选举易凌杰33308954599.9950是
先生为公司
第九届非独
立董事2、关于选举公司第九届独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
7.01选举徐爽先33308954599.9950是
生为公司第九届独立董事
7.02选举张宝林33308954599.9950是
先生为公司
第九届独立董事
7.03选举鲜文铎33308954599.9950是
先生为公司
第九届独立董事
3、关于选举公司第九届非职工监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
8.01选举葛岚女33308954599.9950是
士为公司第九届非职工监事
8.02选举刘玉杰33308954599.9950是
女士为公司
第九届非职工监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票比例
（%）（%）数（%）
1关于预计2022年1432969499.99586000.004200.0000
度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案
2关于预计2022年1360600094.94577242945.054300.0000
度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案
3关于预计2022年14330294100.000000.000000.0000
度日常关联交易的议案
4关于公司2022年19368835100.000000.000000.0000
度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案
5关于公司第九届19368835100.000000.000000.0000
独立董事津贴标准的议案
6.01选举康青山先生1935223699.9143
为公司第九届非独立董事
6.02选举王亮先生为1935223699.9143
公司第九届非独立董事
6.03选举赵根先生为1935223699.9143
公司第九届非独立董事
6.04选举刘靖先生为1935223599.9142
公司第九届非独立董事
6.05选举王欣先生为1935223799.9143
公司第九届非独立董事
6.06选举易凌杰先生1935223699.9143
为公司第九届非独立董事
7.01选举徐爽先生为1935223699.9143
公司第九届独立董事
7.02选举张宝林先生1935223699.9143
为公司第九届独立董事
7.03选举鲜文铎先生1935223699.9143
为公司第九届独立董事
8.01选举葛岚女士为1935223699.9143
公司第九届非职工监事
8.02选举刘玉杰女士1935223699.9143
为公司第九届非职工监事
(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
议案1-3为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案
1-3涉及关联交易，股东江西中江集团有限责任公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管
理有限公司作为关联股东对审议事项回避表决。
议案4-5为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案6-8为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：陈阳、修瑞
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2022年1月25日