羚锐制药:羚锐制药独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

河南羚锐制药股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《河南羚锐制药股份有限公司章程》等法规的有关规定我们作为河南羚锐制药股份有限
公司(以“”下简称公司)之独立董事对公司第八届董事会第十次会议审议的授权使用闲置自有资金进行短期投资等事项进行了认真的审议并仔细阅读和核
实了公司提供的相关资料基于独立判断立场对议案发表如下意见:
一、关于授权使用闲置自有资金进行短期投资事项
1、在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金
需求的基础上公司及子公司以不超过7亿元闲置自有资金进行短期投资有利于提高资金使用效率增加投资收益为公司股东谋取更多的投资回报不会影响公司主营业务发展不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序决
策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因此我们同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过7亿元
(含7亿元)本金的资金进行短期投资上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。
二、关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项
1、因激励对象汤伟先生、王丹女士离职公司拟回购注销上述人员已获授
但尚未解锁的300000股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《河南羚锐制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;
2、本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大
影响不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形;
3、根据公司2021年第一次临时股东大会授权公司已就本次回购注销部分
限制性股票履行了必要的决策程序决策内容及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。综上我们同志本次回购注销部分限制性股某相关 :lf项。
独立篮哥:(签字)
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二O二二年一月二十六日综上我们同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
独立董事(签字)冲矽水毒于思梅夏英王鹏
二O二二年一月二十六日综上我们同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
独立萤事(签字)
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