皖通高速:皖通高速第九届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：600012股票简称：皖通高速编号：临2022-005
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年1月27日（星期四）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十七次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于2022年1月17日和1月21日以电子邮
件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体董事均出席了会议。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况本次会议审议通过《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的关联交易议案》：
同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、招商局联合发展有限
公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司及四
川成渝高速公路股份有限公司等联合体各方终止收购项目公司 ICA IC ??TA?
ASTALDI ü?üncü Bo?az K?prüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yat?r?m ve ??letme
A.?. 51%股权及 51%股东贷款，以及Eurasia Motorway Maintenance and OperationsLimited 51%股权。同时，同意注销因项目并购需要所设立的特殊目的公司。同意授权公司董事长和/或公司经营层签署与本次终止有关的所有文件。
1表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
审议此项议案时，公司关联董事杨旭东和杜渐均回避表决。
本公司独立董事已于事前认可上述关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022年1月27日
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