东阿阿胶:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2022-07
东阿阿胶股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2022年1月27日上午9时
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年1月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2022年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事长高登锋先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计71人，代表
股份245758102股，占上市公司总股份的37.5765％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份210493203股，占上市公司总股份的
32.1844％。
通过网络投票的股东64人，代表股份35264899股，占上市公司总股份的
5.3920％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份36471255股，占上市公司总股份的5.5765％。其中：
通过现场投票的中小股东5人，代表股份1206356股，占上市公司总股份的
0.1845％。
通过网络投票的中小股东64人，代表股份35264899股，占上市公司总股份的5.3920％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于采用累积投票制增补公司董事的议案
1.01补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意245558069股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9186％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意36271222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4515％。
表决结果：审议通过。三、律师出具的法律意见
泰和泰（济南）律师事务所张传峰律师、罗欣律师出席了公司2022年第一次
临时股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果等有关事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、东阿阿胶股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日