优利德:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688628证券简称：优利德公告编号：2022-009
优利德科技（中国）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年1月24日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号优利德科技（中国）股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量65948523
普通股股东所持有表决权数量65948523
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
59.9532比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
59.9532
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周建华先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6590599299.9355425310.0645002、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6590599299.9355425310.0645003、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股6590599299.9355425310.064500
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）1《关于公司568379299.2572425310.742800
及其摘要的议案》2《关于公司568379299.2572425310.742800
的议案》3《关于提请股568379299.2572425310.742800东大会授权董事会办理公司
2022年限制性
股票激励计划有关事项的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2、3为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的三分之二以上通过；
2、议案1、2、3均对中小投资者进行了单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：张弛、路文静
2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2022年1月25日