华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料

山西华阳集团新能股份有限公司
2022年第一次临时股东大会资料
山西华阳集团新能股份有限公司
2022年2月山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
2022年第一次临时股东大会规定.....................................1
2022年第一次临时股东大会表决办法.................................2
2022年第一次临时股东大会议程.....................................3
议案1.关于向下属子公司提供委托贷款的议案........................4
议案2.关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案........5
议案3.关于调整2021年度日常关联交易预计的议案...................7山西华阳集会会议资料山西华阳集团新能股份有限公司
2022年第一次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2022年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司
工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
第1页山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料山西华阳集团新能股份有限公司
2022年第一次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司2022年第一次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份
数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。
五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时
交给计票人员，以便及时统计表决结果。
第2页山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料山西华阳集团新能股份有限公司
2022年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2022年2月11日（星期五）上午10:00。
现场会议地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室。
会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：
网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
特别提示:为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议主持人：公司董事长翟红。
议程内容
一、主持人宣布现场会议开始
二、听取并审议各项议案
（一）关于向下属子公司提供委托贷款的议案；
（二）关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案；
（三）关于调整2021年度日常关联交易预计的议案。
三、回答股东及股东代表提问
四、股东及股东代表投票表决
五、休会
六、宣读2022年第一次临时股东大会现场投票表决结果
七、主持人宣布会议结束
第3页山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案1.关于向下属子公司提供委托贷款的议案山西华阳集团新能股份有限公司关于向下属子公司提供委托贷款的议案
各位股东及股东代表：
为解决公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向下属子公司办理委
托贷款429486万元，具体明细见下表：
公司通过阳煤财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细表
单位名称金额（万元）利率期限备注
山西平舒煤业有限公司347036%1年倒贷
山西新景矿煤业有限责任公司1300006%1年倒贷
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司840146%1年倒贷
山西宁武榆树坡煤业有限公司500006%1年倒贷
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司482316%1年倒贷
华阳建投阳泉热电有限责任公司63106%1年倒贷
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司381286%1年倒贷
阳泉煤业集团泊里煤矿有限责任公司71006%1年倒贷
山西新阳清洁能源有限公司310006%1年倒贷小计429486
就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额1.2倍的资产向公司提供贷款担保。
公司本次向下属子公司提供委托贷款需要向阳煤财务公司支付委托
贷款手续费共计214.743万元（按委托贷款金额的0.5‰计算）。鉴于阳煤财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司的控股子公司，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易。
此议案已于2021年12月31日经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见公司2022-002号公告，现提请股东大会审议。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2022年2月11日
第4页山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案2.关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案山西华阳集团新能股份有限公司关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案
各位股东及股东代表：
为保证生产经营资金需求，公司拟向商业银行申请总金额为409亿元的综合授信额度，具体情况如下：拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额度人民币50亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向中国银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向中国建设银行阳泉西城支行申请综合授信额度人民币35亿元整；拟向交通银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币18亿元整；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币30亿元整；拟向国家开发银行山西分行申请综合授信额度人民币35亿元整；拟向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币23亿元整；拟向民生银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币30亿元整；拟向光大银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币6亿元整。拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向浙商银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向广发银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币12亿元整；拟向晋商银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币20亿元整；以上申请综合授信额度的期限均为一年。拟向平安银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度不超过人民币30亿元(或等值外币)，其中敞口不超过人民币15亿元(或等值外币)，期限不超过两年。
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币409亿元整，最终
第5页山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请融资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。
公司授权财务总监范宏庆代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。
此议案已于2021年12月31日经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见公司2022-001号公告，现提请股东大会审议。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2022年2月11日
第6页山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案3.关于调整2021年度日常关联交易预计的议案山西华阳集团新能股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
公司于2021年6月25日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》，鉴于2021年公司在执行过程中，与部分关联方购销业务调整，以及整体市场的需求和价格变化，拟调增2021年度关联交易预计金额。具体包括：1、调增公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）
及其他关联方发生采购等关联交易金额136218.59万元。2、调增公司与华阳集团及其他关联方发生销售等日常关联交易金额204461.53万元。部分日常关联交易额超预计额的具体情况和主要发生原因如下：
1.采购商品/接受劳务业务关联交易
单位：万元关联交易定原2021年本次增加预调整后2021关联方关联交易内容价方式及决日常关联交易增加原因预计金额计金额年预计金额策程序
潞安环能煤市场价5065.335065.33业务需求增加
阳煤国新煤市场价34130.9110442.4944573.40煤价上涨及业务需求增加
煤小计34130.9115507.8249638.73
宏丰建筑工程市场价15.0061.5476.54业务需求增加
宏厦公司工程市场价40.2540.25业务需求增加
因年底增补部分工程计划，宏厦三公司工程市场价11348.8631532.8742881.73导致采购金额增加
因年底增补部分工程计划，宏厦一公司工程市场价45321.316140.8351462.14导致采购金额增加
宏跃建筑工程市场价817.12184.481001.60业务需求增加
华阳华创工程市场价526.72526.72业务需求增加
纳谷节能工程市场价17.31318.06335.37业务需求增加
因年底增补部分工程计划，鹏飞建安工程市场价12041.709179.7621221.46导致采购金额增加
三丰幕墙工程市场价31.7831.78业务需求增加
新博机械工程市场价111.52111.52业务需求增加
第7页山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料关联交易定原2021年本次增加预调整后2021关联方关联交易内容价方式及决日常关联交易增加原因预计金额计金额年预计金额策程序
工程小计69561.3048127.81117689.11
因生产采购需求增加，导致物资经销公司材料市场价108504.2049573.99158078.19采购金额增加
材料小计108504.2049573.99158078.19
阳煤联创设备市场价91.00285.46376.46业务需求增加
设备小计91.00285.46376.46
华鑫电气配件市场价90.003633.003723.00业务需求增加
华阳集团配件市场价1854.351854.35业务需求增加
华越创力配件市场价5500.00407.675907.67业务需求增加
配件小计5590.005895.0211485.02
方华机械修理费市场价29.2729.27业务需求增加
宏丰建筑修理费市场价5.001194.291199.29业务需求增加
华鑫电气修理费市场价4.76574.86579.62业务需求增加
修理费小计9.761798.421808.18
华越八达电政府定价350.73350.73业务需求增加
亚美建筑电政府定价241.61241.61业务需求增加
电小计592.34592.34
瑞阳煤层气煤气政府定价250.00960.221210.22业务需求增加
寺家庄煤业煤气政府定价1000.00218.961218.96业务需求增加
煤气小计1250.001179.182429.18
北京邦泰其他服务市场价1.361.36业务需求增加
国辰建设其他服务市场价145.00580.33725.33业务需求增加
华阳集团其他服务市场价19758.866176.1825935.04实际服务费支出增加
华越八达其他服务市场价287.37287.37业务需求增加
吉利机械其他服务市场价134.52134.52业务需求增加
嘉盛咨询其他服务市场价63.0763.07业务需求增加
晋源工贸其他服务市场价330.20330.20业务需求增加
九洲节能其他服务市场价100.471254.701355.17业务需求增加
矿山化工其他服务市场价114.17114.17业务需求增加
民爆阳泉其他服务市场价87.1087.10业务需求增加
南庄煤业其他服务市场价1200.00232.241432.24业务需求增加
盛德矿业其他服务市场价80.4780.47业务需求增加
新瑞昌机械其他服务市场价110.0047.73157.73业务需求增加
阳煤联创其他服务市场价395.60574.12969.72业务需求增加
阳泰环保其他服务市场价304.84219.57524.41业务需求增加
第8页山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料关联交易定原2021年本次增加预调整后2021关联方关联交易内容价方式及决日常关联交易增加原因预计金额计金额年预计金额策程序
其他服务小计22014.7710183.1332197.90
光达机运运费市场价267.00267.00业务需求增加
民爆阳泉运费市场价84.2384.23业务需求增加
运费小计351.23351.23
诚正监理试验费市场价141.00141.00业务需求增加
试验费小计141.00141.00
九洲节能排矸费市场价5774.24942.476716.71业务需求增加
排矸费小计5774.24942.476716.71
华阳集团房屋租赁费协议价779.921354.592134.51业务需求增加
智联新材料房屋租赁费协议价52.5752.57业务需求增加
租赁费小计779.921407.162187.08
九洲公司其他资产托管协议价233.56233.56业务需求增加
其他资产托管小计233.56233.56
合计247706.10136218.59383924.69
2.出售商品/提供劳务业务关联交易
单位：万元关联交易定原2021年本次增加预调整后2021关联方关联交易内容价方式及决日常关联交易增加原因预计金额计金额年预计金额策程序煤价上涨及客户需求增
河坡发电煤市场价13320.4316168.0829488.51加
华新煤焦煤市场价52.7352.73客户需求增加
晋瑞能源煤市场价1633.351633.35客户需求增加煤价上涨及客户需求增
晋银化工煤市场价19671.122346.0722017.19加煤价上涨及客户需求增
南煤龙川煤市场价4849.491528.046377.53加
气凝胶科创城煤市场价1989.511989.51客户需求增加煤价上涨及客户需求增
瑞光热电煤市场价20250.0011593.8431843.84加
碳基材料煤市场价59507.8659507.86客户需求增加煤价上涨及客户需求增
亚美建筑煤市场价812.551871.222683.77加煤价上涨及客户需求增
阳光发电煤市场价68639.6315536.8884176.51加煤价上涨及客户需求增
阳煤国新煤市场价103495.7166636.59170132.30加
第9页山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料关联交易定原2021年本次增加预调整后2021关联方关联交易内容价方式及决日常关联交易增加原因预计金额计金额年预计金额策程序
裕光煤电煤市场价5272.415272.41客户需求增加
煤小计231038.93184136.58415175.51
宏厦一公司电政府定价1929.49695.412624.90客户需求增加
华越八达电政府定价36.9636.96客户需求增加
晋源工贸电政府定价1.581.58客户需求增加
矿山化工电政府定价16.3716.37客户需求增加
纳谷节能电政府定价1.591.59客户需求增加
鹏飞建安电政府定价36.35105.39141.74客户需求增加
兴辉机械电政府定价15.8915.89客户需求增加
电小计1965.84873.192839.03
华阳集团煤气费政府定价540.901749.102290.00客户需求增加
寺家庄煤业煤气费政府定价900.00113.761013.76客户需求增加
煤气费小计1440.901862.863303.76
华越创力配件市场价360.00611.98971.98客户需求增加
华越中浩配件市场价130.00452.94582.94客户需求增加
忻州通用配件市场价50.00688.66738.66客户需求增加
新元煤业配件市场价5700.003594.699294.69客户需求增加
兴峪煤业配件市场价1156.00654.181810.18客户需求增加
长沟煤业配件市场价900.00404.981304.98客户需求增加
配件小计8296.006407.4314703.43
宏厦一公司材料市场价1408.82834.232243.05客户需求增加
华越公司材料市场价100.5050.23150.73客户需求增加
物资经销公司材料市场价409.65253.14662.79客户需求增加
材料小计1918.971137.603056.57综采设备租赁
寺家庄煤业协议价400.00117.80517.80客户需求增加费
东沟煤业租赁费市场价19.1619.16客户需求增加
华阳集团租赁费市场价2152.952152.95客户需求增加
长沟煤业租赁费市场价891.78891.78客户需求增加
租赁费小计400.003181.693581.69
潞安环能其他服务市场价437.76437.76客户需求增加
鹏飞建安其他服务市场价58.6558.65客户需求增加
寺家庄煤业其他服务市场价10.0051.6861.68客户需求增加
新元煤业其他服务市场价10.0092.93102.93客户需求增加
其他服务小计20.00641.02661.02
第10页山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料关联交易定原2021年本次增加预调整后2021关联方关联交易内容价方式及决日常关联交易增加原因预计金额计金额年预计金额策程序
华越公司修理费市场价80.00190.75270.75客户需求增加
修理费小计80.00190.75270.75
鹏飞建安设备市场价345.47345.47客户需求增加
设备小计345.47345.47
新元煤业托管费协议价7976.74293.968270.70客户需求增加
长沟煤业托管费协议价728.99728.99客户需求增加
托管费小计7976.741022.958999.69
财务公司利息收入协议价1841.854323.666165.51客户需求增加
河寨煤业利息收入协议价203.08203.08客户需求增加
国贸利息收入协议价135.25135.25客户需求增加
利息收入小计1841.854661.996503.84
合计254979.23204461.53459440.76
二、关联方介绍和履约能力分析
（一）关联方关系注册资本关联方名称主营业务关联方关系（万元）
华阳新材料科技集团有限公司758037.23原煤开采及加工母公司冀建投寿阳热电有限责任公司80000寿阳低热值煤发电项目筹建华阳集团投资的联营企业山西诚正建设监理咨询有限公司618工程监理及咨询业务华阳集团有重大影响
北京邦泰宾馆1000住宿、饮食服务同受华阳集团控制
加工橡胶制品、塑料制品；
阳泉矿区光达机运总厂有限公司70.68875同受华阳集团控制道路普通货物运输
建筑工程施工，房地产开发、山西宏厦建筑工程有限公司6000同受华阳集团控制经营山西宏厦建筑工程第三有限公司6000各类工程建设活动同受华阳集团控制矿山类、工民建类、公路（市阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限
600政）类的检测业务及见证取同受华阳集团控制
责任公司样检测
加工、销售金属网、防护安
阳泉矿区晋源工贸有限公司55.77全网、炮塞、炮泥、工业滤同受华阳集团控制布
环境监测，煤矿设备性能测山西科林矿山检测技术有限责任公司300同受华阳集团控制试
制造、销售矿用乳化油、煤
阳泉矿山化工有限责任公司843.68同受华阳集团控制矿液压支架专用液态浓缩物
山西省民爆集团阳泉有限公司982.86民用爆炸物品生产同受华阳集团控制
第11页山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料注册资本关联方名称主营业务关联方关系（万元）
阳煤纳谷（山西）节能服务有限责任技术咨询、技术服务、技术
10000同受华阳集团控制
公司推广
阳煤集团纳谷（山西）气凝胶科创城隔热和隔音材料制造、煤炭
10000同受华阳集团控制
管理有限责任公司及制品销售
含氧煤层气液化 LNG、压缩山西瑞阳煤层气有限公司7215同受华阳集团控制
CNG 的生产上海博量融资租赁有限公司7800融资租赁业务同受华阳集团控制
阳泉市盛德矿业物资有限公司1827.96加工、制造设备配件同受华阳集团控制
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限
5000煤炭及制品销售同受华阳集团控制
公司物资招投标代理；物流服务；
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司30159.60同受华阳集团控制仓储服务筹办化工产品生产项目相关阳煤集团朔州能源有限责任公司20000同受华阳集团控制事宜的有关服务
制造、销售水泥、水泥添加
山西亚美建筑工程材料有限责任公司15475.70同受华阳集团控制剂阳泉煤业集团国际贸易有限公司110000煤炭及制品销售同受华阳集团控制信息技术咨询服务软件开山西阳煤联创信息技术有限公司1000同受华阳集团控制发山西阳泰环保技术服务有限公司3000环保节能项目同受华阳集团控制
山西兆丰镓业有限责任公司4615.58制造、销售金属镓同受华阳集团控制
山西兆丰信远物资经销有限公司10000批发、零售金属及金属矿同受华阳集团控制加工洗煤用磁铁矿粉修理阳泉富兴制造有限责任公司80同受国资运营公司控制及销售矿用机电阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司2000该矿筹建项目相关服务同受国资运营公司控制阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司2000建设工程施工同受国资运营公司控制
特种设备（锅炉）安装，工山西宏厦第一建设有限责任公司8000同受国资运营公司控制程地质测量工程施工
阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公房屋建筑工程施工，机电设
600同受国资运营公司控制
司备安装、维修
制造、销售机电设备及其配
阳泉煤业集团华越机械有限公司25280.77同受国资运营公司控制
件、
制造、销售井下综合自动化阳泉华越八达矿用电气制造有限公司1000同受国资运营公司控制系统阳泉华越创力采掘机械制造有限公司5000矿山机械制造销售同受国资运营公司控制
合成氨、甲醇、尿素、硫磺、唐山邦力晋银化工有限公司20000同受国资运营公司控制
硫酸铵制造、销售
阳泉市南煤龙川发电有限责任公司29611.20电力的生产和销售、供热同受国资运营公司控制
矿产资源开采：煤炭开采、
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司52503.20同受国资运营公司控制洗选
第12页山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料注册资本关联方名称主营业务关联方关系（万元）
房屋建筑工程、矿山工程施阳泉鹏飞建筑安装有限公司10000同受国资运营公司控制
工、环保工程施工阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司2000煤炭开采与销售同受国资运营公司控制
制造煤矿专用设备及配件、
阳煤忻州通用机械有限责任公司31406.12同受国资运营公司控制煤炭及焦碳销售
制造、销售钢丝绳;机械设备阳泉市欣溪金属制品有限公司100同受国资运营公司控制维修
工程地质勘察、设计、治理、阳泉新宇岩土工程有限责任公司1500同受国资运营公司控制
监理、监测，矿产资源开采：煤炭开采；
山西新元煤炭有限责任公司8400同受国资运营公司控制煤炭洗选
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司1275.51矿产资源开采同受国资运营公司控制
化工原辅材料、化工产品生阳泉煤业化工集团有限责任公司335000同受国资运营公司控制产和销售
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司19053.67矿产资源开采：煤炭开采同受国资运营公司控制
山西河坡发电有限责任公司110879.28火力发电、供热同受国资运营公司控制山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司100000节能技术咨询服务同受国资运营公司控制
原煤开采煤炭洗选，洁净煤山西潞安环保能源开发股份有限公司299140.92同受国资运营公司控制技术的开发与利用
山西瑞光热电有限责任公司60400电力供应、电力业务同受国资运营公司控制
生产并购销电力、热力产品
山西阳光发电有限责任公司110000及与电力生产有关的物资、同受国资运营公司控制燃料
煤炭及制品销售、公共铁路山西阳煤国新煤炭销售有限公司5000同受国资运营公司控制运输
发电业务、输电业务、供（配）山西国际能源裕光煤电有限责任公司150000同受国资运营公司控制电业务
批发零售煤炭、焦炭、煤焦山西华新煤焦销售有限公司5000同受国资运营公司控制制品
（二）履约能力分析
公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。
公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易未突破公司与控股股东华阳集团签署的《综合服务协议》及具体关联交易协议的范畴。定价依据严格按照合同约定的关联交易定价依
第13页山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料据执行，即1.有国家定价或执行国家定价的依国家定价或执行国家规定；2.如无国家定价则适用市场价格；3.如无市场价格双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
该等关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益，且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与控股股东及关联方发生的日常关联交易主要是购买原材料、销
售商品和接受劳务等，该等关联交易是正常生产经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势，使资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，符合国家有关部门规定和市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
此议案已于2022年1月26日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详见公司2022-006号公告，现提请股东大会审议。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2022年2月11日