山东华鹏:山东华鹏2022年第一次临时股东大会会议资料

山东华鹏玻璃股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：603021
二〇二二年一月山东华鹏玻璃股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2022年2月8日14点30分
二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月8日至2022年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
五、会议审议表决事项
非累积投票议案：
1、《关于补选胡磊先生为公司非独立董事的议案》
六、股东提问与解答
七、股东对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣读股东大会会议决议十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束目录
《关于补选胡磊先生为公司非独立董事的议案》.............................5议案一：
《关于补选胡磊先生为公司非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月16日收到董事长许金新先生递交的书面辞职申请。许金新先生因工作需要，申请辞去公司董事及董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会提名委员会委员等职务。许金新先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，许金新先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定要求的情形，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，许金新先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长任职之日止。
许金新先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对许金新先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，拟提名补选胡磊先生（简历附后）为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。
上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
山东华鹏玻璃股份有限公司
2022年1月25日附件：胡磊先生简历胡磊，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1982年8月生，研究生学历，武汉大学法律专业硕士，经济师。历任山东省商业集团有限公司风险管理中心法务部经理、山东省商业集团有限公司风险防控管理部经理、山东发展投资控股集团有限公司审计法务部经理。2018年3月至今任山东发展投资控股集团有限公司审计法务部副部长。