华工科技:第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000988证券简称：华工科技公告编号：2022-03
华工科技产业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2022年1月24日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第十四次会议的通知”。本次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
一、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司在2022年度向8家商业银行申请人民币综合授信总额度63.3亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年至三年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有关的文件。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意为公司12家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、
信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，总额控制在56亿元以内，占公司2020年经审计净资产的84.36％，且公司全资子公司武汉华工国际发展有限公司、华工正源智能终端（孝感）有限公司、华工法利莱切焊系
统工程有限公司、黄冈华工正源光子技术有限公司四家公司资产负债率超过70%，该担保事项经董事会三分之二以上董事审议通过。同意提交公司最近一期股东大会，以特别决议审议通过后方可实施。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》
1（公告编号：2022-05）。
三、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司以自有资金开展总额度不超过人民币2亿元（含）的外汇衍生品交易业务，以更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。交易额度自董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权公司董事长在额度内审批办理实施前述业务。
公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2021-06）。
四、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
特此公告华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
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