海特高新:四川海特高新技术股份有限公司关于独立董事去世的公告

股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2022-002
四川海特高新技术股份有限公司关于独立董事去世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，本公司获悉，公司独立董事彭韶兵先生因病医治无效，于2022年1月
27日不幸逝世，公司及公司董事会对彭韶兵先生的逝世致以沉痛哀悼，并
向其家人表示深切慰问。
彭韶兵先生在担任公司第七届董事会独立董事、审计委员会主任委员、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面做出了重要贡献公司谨此对彭韶兵先生表示衷心感谢。
彭韶兵先生去世后，公司现任董事会成员由8名变为7名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由郭全芳先生和王廷富先生两位独立董事履行。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2022年1月29日