准油股份:第七届董事会第二次（临时）会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD
证券代码:002207证券简称:准油股份公告编号:2022-006新疆准东石油技术股份有限公司
第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年1月24日以电
子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第七届董事会第二次（临时）会议
2022年1月27日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议董事9名、实际出席会议董事
9名。董事长罗音宇先生因与其他工作冲突无法主持本次会议，委托副董事长余安琪先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，会议作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
1.审议通过了《关于转回中安融金案件已计提预计负债暨确认相关法律服务费用的议案》。
具体内容详见公司2022年1月29日在指定信息披露媒体发布的《关于转回中安融金案件已计提预计负债暨确认相关法律服务费用的公告》（公告编号：2022-007）。
该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于高级管理人员2021年度薪酬考核结果的议案》。
根据公司2021年度产值、利润指标预计完成情况，按照公司《薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬与考核方案》的规定，公司高级管理人员2021年度基本年薪的风险预留部分不予发放，可分配绩效年薪为0元，没有业绩奖励。
该议案有表决权董事7名，关联董事简伟先生、吕占民先生因兼任公司高级管理人员回避表决，经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见2022年1月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD
三、备查文件
1.第七届董事会第二次（临时）会议决议。
2.独立董事关于高级管理人员2021年度绩效考核结果的独立意见。
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特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2022年1月28日
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