天康生物:第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

天康生物
证券代码：002100证券简称：天康生物
公告编号：2022-006
债券代码：128030债券简称：天康转债天康生物股份有限公司
第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次（临时）会议通知于2022年1月21日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于
2022年1月26日（星期三）上午10:30分以通讯表决方式召开，应到会董事8人，实到会董事8人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；（详见刊登于2022年1月27日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》）同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；
公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于天康生物股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》，具体详见公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。天康生物
（二）审议并通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；
因公司可转债的债券持有人进行转股及非公开发行股票事项导致公司股本
发生变化，公司根据股本变更情况拟变更公司注册资本及对《公司章程》的相应条款进行修订。
公司发行的可转换公司债券自2021年1月1日至2021年12月31日期间，共有95067张“天康转债”转换为公司股份，转股数量共计1257067股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771号）核准，公司向12名特定投资者非公开发行人民币普通股277449664股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，并已于2021年12月24日在深圳证券交易所上市。
综上所述，截止2021年12月31日，公司注册资本由107514.9857万元变更为135385.6588万元，公司股份总数由107514.9857万股变更为
135385.6588万股。（章程修正案内容附后）
同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
（详见刊登于2022年1月27日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）同意该项议案的票数为8票；反对0票；弃权0票；
二、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。天康生物天康生物股份有限公司董事会
二○二二年一月二十七日
附件一：
章程修正案
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转债的债券持有人进
行转股及公司非公开发行 A 股股票事项导致公司总股本发生变化，截至 2021 年
12月31日，公司总股本为1353856588股。对《公司章程》相关内容修订如
下：
修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
107514.9857万元。135385.6588万元。
第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为
107514.9857万股，均为人民币普通135385.6588万股，均为人民币普通股。股。