*ST景谷:独立董事关于第七届董事会2022年第一次临时会议中相关事项的独立意见

云南景谷林业股份有限公司独立董事关于第七届董事会
2022年第一次临时会议中相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独董制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了会议相关的资料和文件，本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会2022年
第一次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举董事、独立董事的事项
1、经公司第七届董事会提名，第七届董事会提名委员会审核通过，公司董
事会同意，公司第八届董事会7名候选人，其中非独立董事候选人为许琳先生、曾安业先生、刘皓之先生、陈凯先生；独立董事候选人为牛炳义先生、李红红女士、施谦先生。我们认为本次董事会换届选举的董事人选提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
2、本次提名的非独立董事候选人许琳先生、曾安业先生、刘皓之先生、陈凯先生，均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第一百四十六条、
第一百四十八条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效。
3、本次提名的独立董事候选人牛炳义先生、李红红女士、施谦先生，均具
备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，提名程序合法、有效。
综上，我们同意上述7名董事候选人（其中独立董事候选人3名）的提名，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司须将上述独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决。二、关于签订《租赁协议》及《委托生产协议》暨关联交易的事项1、公司召开董事会前，就提请董事会审议《关于签订及暨关联交易的议案》及《租赁协议》、《委托生产协议》征求独立董事意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2、根据构成关联关系实际情况，无涉及需回避表决的关联董事。本次关联
交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、本次关联交易价格以市场价格为基础，由双方在平等、自愿、公平以及
诚实信用的原则下协商确定。定价原则客观、公允、合理，符合有关法律、法规和公司章程的本次关联交易规定。
4、本次关联交易是基于公司实际生产经营需要，符合公司经营业务及长远
战略发展需求，符合公司和全体股东利益。
5、我们同意《关于签订及暨关联交易的议案》。
独立董事：施谦、牛炳义、李红红二○二二年一月二十六日（本页无正文，为《云南景谷林业股份有限公司独立董事关于第七届董事会
2022年第一次临时会议中相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
牛炳义：：
李红红：.施谦：：
签署日期：2022年 1月 26日(本页无J1文 为 《云南景谷林业股份有限公司独立董事关于第七属董事会⒛22年 ?第 次丨临时会议中相关革乃t的独立志见》之签字页 )
独立章牛签名:
牛炳义:
李红红:
签署日期:2022年1月26日