向日葵:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300111证券简称：向日葵公告编号：2022—001
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议通知于2022年1月27日以邮件、口头等方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于2022年1月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落户协议暨有关建设项目相关事宜的议案》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落户协议暨有关建设项目相关事宜的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年2月14日14:30在公司五楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
2022年1月28日