康盛股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002418证券简称：康盛股份公告编号：2022-014
浙江康盛股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司于2022年1月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年2月15日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2022年2月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月15日上午9:15至2022年2月15日下午
15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年2月9日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2022年2月9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会议及参加表决。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于审议关联交易的议案》√
上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四
次会议审议通过，有关本次提案的具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将结果在2022年第二次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
关联股东需对上述提案回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登
记可采取现场登记、传真方式登记或信函方式登记。（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记，不接受电话登记，并填写《参会股东登记表》（附件三）。
2、登记时间：2022年2月14日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点及信函邮寄地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号
公司证券事务部。
4、联系方式
（1）联系人：李文波、王殷
（2）联系电话：0571-64837208、0571-64836953（传真）
（3）联系地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号
（4）邮政编码：311700
5、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十四次会议决议。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：362418
投票简称：康盛投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会填均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年2月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
浙江康盛股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托_________先生（女士）全权代表本人（本单位）出席浙江康盛股份
有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照登记号：
委托人股东账号：委托人持股数及股份性质：
受托人姓名：受托人身份证号：
一、表决指示：
备注提案同反弃议案名称编码该列打勾的栏意对权目可以投票
总议案：对本次股东大会的所有议案
100√
统一表决非累积投票议案
1.00《关于审议关联交易的议案》√
说明：1、总议案中不包含累积投票议案；2、审议上述议案时，请对表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示，三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期：年月日附件三：
浙江康盛股份有限公司
2022年第二次临时股东大会参会股东登记表
致：浙江康盛股份有限公司姓名或名称联系地址出席会议人员姓名
身份证号码/营业执照号码法人股东法定代表人姓名持股数量股东账号联系电话传真备注股东签字（法人股东盖章）
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的登记表，应于2022年2月14日或该日之前以专人送达、邮
寄或传真方式（传真：0571-64836953）交回本公司证券部，地址为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号（邮政编码：311700）。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。