大富科技:第四届董事会第二十三次会议决议公告

大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2022-003
大富科技（安徽）股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日
以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第二十三次会议通知。
2.本次会议于2022年1月25日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3.会议应到9人，亲自出席董事9人，其中现场出席董事4人，分别为孙尚传、童恩东、肖竞、钱南恺；电话出席5人，分别为李武好、刘韵洁、马仲康、万光彩、周蕾。
4.会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席本次会议。
5.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于2022年员工持股计划（草案）及摘要的议案》。
《大富科技（安徽）股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《大富科技（安徽）股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以6票同意，3票回避，0票弃权，0票反对获得通过。
2.审议通过了《关于2022年员工持股计划管理办法的议案》。
《大富科技（安徽）股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以6票同意，3票回避，0票弃权，0票反对获得通过。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》。
本议案以6票同意，3票回避，0票弃权，0票反对获得通过。
4.审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。
《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票回避，0票弃权，0票反对获得通过。
5.审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
1大富科技（安徽）股份有限公司
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票回避，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司董事会
2022年1月25日
2