燕麦科技:关于修订《公司章程》及《监事会议事规则》的公告

证券代码：688312证券简称：燕麦科技公告编号：2022-005
深圳市燕麦科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月28日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及的议案》，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司结合实际情况，对《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》进行了修订。具体情况如下：
一、《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》修订内容如下：
序号修订前修订后
第一百四十四条公司设监事会。第一百四十四条公司设监事会。
监事会由5名监事组成，监事会设监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席1人。监事会主席由全体监事主席和副主席由全体监事过半数选过半数选举产生。监事会主席召集举产生。监事会主席召集和主持监和主持监事会会议；监事会主席不事会会议；监事会主席不能履行职能履行职务或者不履行职务的，由务或者不履行职务的，由半数以上半数以上监事共同推举一名监事召
1监事共同推举一名监事召集和主持集和主持监事会会议。
监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
举产生。
二、《监事会议事规则》修订内容如下：
序号修订前修订后
1第三条公司设监事会由5名监事第三条公司设监事会由3名监事
1组成，监事会设主席1人。监事会组成，监事会设主席1人。监事会
主席由全体监事过半数选举产生。主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能行职务或者不议；监事会主席不能行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会推举一名监事召集和主持监事会会议。议。
除上述条款修改外，《公司章程》及《监事会议事规则》其他条款不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及《监事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2022年1月29日
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