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证券代码:002294证券简称:信立泰编号:2022-010
深圳信立泰药业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十五次会
议于2022年1月28日,以书面方式召开,会议通知于2022年1月27日以电子邮件方式送达。经全体董事一致同意,豁免本次董事会的通知时限。应参加董事
9人,实际通过书面方式参加董事9人,出席董事符合法定人数。本次会议召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议:
一、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》。
基于对公司经营及未来发展的信心,为保障未来相关激励事项的顺利实施,同意公司增加回购股份金额,将拟用于回购的资金总额由“不低于人民币20000万元(含),不超过人民币40000万元(含)”调整为“不低于人民币50000万元(含),不超过人民币70000万元(含)”。
公司将根据增加后的回购股份金额情况相应调整《回购报告书》的回购股份数量等内容,并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定对《回购报告书》的相关表述进行调整。除此外公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质性变化。
独立董事对该议案发表如下意见:
1、公司本次增加回购股份金额,符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等规定。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法合规。
2、公司经营情况良好,财务状况稳健,资金充足,资产负债率较低。本次
增加回购股份资金额度,是基于公司对未来发展的信心,保障未来员工激励事项的顺利实施,同时有利于进一步维护公司市场形象,增强投资者对公司长期投资价值的信心,具有必要性。调整后的回购股份方案符合公司及全体股东的利益。
本次调整回购股份方案,不会对公司的日常经营、财务状况、研发能力、资金状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,方案合理、可行。
因此,我们认为,公司本次增加回购股份金额合法、合规,并具备必要性及可行性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法利益的情形,我们同意公司本次增加回购股份金额事宜。
(《关于增加公司回购股份金额的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;
独立董事《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。)备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日 |
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