键凯科技:中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见

中信证券股份有限公司
关于北京键凯科技股份有限公司
使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京键凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，就键凯科技第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议的《关于使用募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资以实施募投项目的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，相关具体情况如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日出具的《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1579号），公司向社会公开发行人民币普通股1500.00万股，每股发行价格为人民币41.18元，募集资金总额为人民币61770.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币55228.48万元，其中，超募资金金额为人民币23228.48万元。上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年8月19日出具了普华永道中天验
字(2020)第0737号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况根据《北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元使用募集资金序号项目名称投入金额
11医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目15000.00
2医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目4000.00
3聚乙二醇化药物及医疗器械（临床实验）研发项目8000.00
4补充流动资金5000.00
总计32000.00
三、公司使用部分募集资金向全资子公司增资基本情况
（一）本次公司使用募集资金对全资子公司增资情况由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目”的实施主体为全资子公司辽宁键凯，因此，公司本次拟使用募集资金再次对辽宁键凯增资5000万元，该项资金将全部用于医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目实施。键凯科技将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。
（二）本次增资对象基本情况名称辽宁键凯科技有限公司
统一社会信用代码 91211102MA0QE2651R
类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人赵宣
注册资本5500.00万元成立日期2016年4月27日经营期限无固定期限
注册地辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西2111020090140248号聚乙二醇及聚乙二醇衍生物合成技术研发；聚乙二醇及聚乙二醇衍生物（危险化学品及易制毒品除外）生产、研发、产品销售及相关技术转让、经营范围咨询服务；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股东构成键凯科技持股100%
（三）本次增资的目的及对公司的影响
本次使用部分募集资金对辽宁键凯进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展，可以提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。公司对全资子公司辽宁键凯
2具有经营管理的控制权，财务风险可控。
为确保募集资金规范管理和使用，公司及辽宁键凯将严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。
四、履行的决策程序
2022年1月28日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资以实施募投项目的议案》。
同时，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
上述议案无需提交股东大会进行审议。
五、保荐机构核查意见
本次使用募集资金向全资子公司辽宁键凯进行增资以实施募投项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》
等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。
综上所述，保荐机构同意本次使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司进行增资实施募投项目。
3（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
周游王琦中信证券股份有限公司年月日
4