*ST海航:2022年第一次临时股东大会会议材料

海南航空控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议材料
二〇二二年二月目录
1.关于增补公司董事的报告.........................1
2.关于增补公司监事的报告.........................4海南航空控股股份有限公司
关于增补公司董事的报告
各位股东、股东代表：
根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）
股东推荐，拟选举王英明先生、刘强先生为公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
王英明先生、刘强先生长期在民航企业经营管理领域担任要职，拥有丰富的民航运营及管理经验，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。王英明先生、刘强先生简历请见附件。
以上报告，已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
二〇二二年二月十一日
1附件
董事候选人简历
王英明先生简历：
王英明，男，1963年7月出生，籍贯天津市，毕业于西北工业大学航空发动机系控制专业。现任海航航空集团有限公司董事、总裁。历任海南航空控股股份有限公司常务副总裁、副董事长、总裁、董事长，海航航空集团有限公司首席执行官、副董事长、执行董事长兼执行总裁、董事长，海航航空技术有限公司董事长，海航集团有限公司执行副总裁，海航通航投资集团有限公司董事长，海航物流集团有限公司董事、常务副总裁、总裁，海航集团有限公司执行总裁等职务。
王英明先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。其在公司控股股东海南方大航空发展有限公司之控股子公司海航航
空集团有限公司担任董事、总裁职务。除上述情况外，王英明先生与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
刘强先生简历：
刘强，男，1973年11月出生，籍贯四川省，本科毕业于西北工业大学飞机发动机专业，研究生毕业于中国民航大学工商管理专业。现任海南航空控股股份有限公司副总裁，
2海航航空技术有限公司总裁。历任海航航空技术有限公司副
总裁、总裁，海南航空控股股份有限公司采购部总经理，西部航空有限责任公司副总裁、维修副总裁等职务。
刘强先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形。
与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。
3海南航空控股股份有限公司
关于增补公司监事的报告
各位股东、股东代表：
根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）
股东推荐，拟选举杨新莹女士为公司监事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。
杨新莹女士长期于风险控制、合规审计、企业管理等重
要岗位担任要职，熟悉公司日常经营及业务运作情况。且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司监事之情形。
杨新莹女士简历详见附件。
以上报告，由公司股东海南方大航空发展有限公司提出，提请各位股东、股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
二〇二二年二月十一日
4附件
监事候选人简历
杨新莹女士简历：
杨新莹，女，1979年5月出生，籍贯天津市，毕业于西南政法大学。现任海航航空集团有限公司法律事务部总经理。
历任海航物流集团有限公司合规法务部总经理、风控总监、
总裁助理，海航实业集团有限公司合规审计部总经理、风险控制部总经理，海航集团有限公司合规法务部总经理，海南航空控股股份有限公司合规法务部总经理等职务。
杨新莹女士未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司监事之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。
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