福建高速:福建高速2022年第一次临时股东大会会议资料

福建发展高速公路股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
中国·福州
2022年2月14日2022年第一次临时股东大会会议议程
福建发展高速公路股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2022年2月14日（星期一）下午14:30开始
会议地点：福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，
确定唱票人、计票人、监票人
二、听取报告人报告议案：
《关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案》
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、与会董事签署股东大会决议
九、主持人宣布会议结束
1关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案
福建发展高速公路股份有限公司关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。
因连雄先生已辞去公司第九届董事会董事职务，按照公司《章程》等要求，公司须增补一名董事。经公司第九届董事会第五次(临时)会议审议通过，董事会提名方晓东先生为公司第九届董事会董事候选人。现提请公司股东大会选举。
候选人简历附后。
福建发展高速公路股份有限公司
2022年2月14日
附：董事候选人简历
方晓东先生：1973年1月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副科长、科长、副主任、主任，福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。
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