海默科技:第六届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：300084证券简称：海默科技公告编号：2022—007
海默科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2022年2月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年1月28日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况会议以记名投票方式审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请最高额授信的议案》：
公司拟向中国民生银行股份有限公司兰州分行申请额度为5000万元的最
高额授信，期限为一年，由公司法定代表人窦剑文提供担保。并授权公司董事长及其他管理层签署有关法律文件。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第六届董事会第四十二次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司董事会
2022年2月8日