天健集团:关于预计2022年度日常关联交易的公告

深圳市天健（集团）股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2022-7
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022年2月7日召开第八届董事会第六十五次会议，会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，其中关联董事宋扬先生、林婵波先生回避表决，独立董事对上述议案做了事前认可并发表了独立意见。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据业务发展及生产经营需要，2022年公司相关控股子公司预计与关联方深圳市建安（集团）股份有限公司（以下简称“建安集团”）、深圳市特区建工科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）、深圳市路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、深
圳市虎匠科技投资发展有限公司（以下简称“虎匠科技”）、深圳市
综合交通与市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“综交院”）分别就提供劳务分包、专业分包、原材料采购等事项发生关联交易，上述交易均属于受同一法人控制下的日常关联交易。
公司对日常关联交易进行了合理预计，预计截至2022年12月31日公司日常关联交易总金额为33.1亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交关联交易关联交易截至披露日关联人预计金额上年发生金额易类别内容定价原则已发生金额
科工集团建筑材料市场价550.000.000.00向关联
人销售路桥集团建筑材料市场价450.000.000.00
产品、商品
小计1000.000.000.00
科工集团专业分包市场价34000.000.000.00
向关联建安集团专业分包市场价94000.000.0039557.44人提供
劳务路桥集团专业分包市场价62000.000.000.00
小计190000.000.0039557.44
科工集团检测服务市场价300.000.000.00
建安集团检测服务市场价1300.000.000.00向关联人提供
服务路桥集团咨询服务市场价850.000.000.00
小计2450.000.000.00关联交关联交易关联交易截至披露日关联人预计金额上年发生金额易类别内容定价原则已发生金额
科工集团劳务分包市场价9500.000.000.00智慧工地虎匠科技市场价
服务150.00
0.000.00
接受关
联人提建安集团劳务分包市场价3000.000.000.00供的劳务
路桥集团劳务分包市场价3500.000.000.00
小计16150.000.000.00宣传视频
市场价100.000.000.00制作接受关综交院
联人提招标代理、设市场价
供的服计、咨询2000.00
0.000.00
务
小计2100.000.000.00
科工集团金属材料市场价118000.000.007762.04向关联
人采购虎匠科技检测系统市场价1300.000.000.00原材料
小计119300.000.007762.04
合计331000.000.0047319.48
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元披露日期关联交易类别关联人关联交易内容实际发生金额及索引
科工集团金属材料7762.04向关联人采购原材料详见2021年8月24小计7762.04日在巨潮资讯网披露的《关于日常关联建安集团专业分包39557.44交易的公告》，公告向关联人提供劳编号：（2021-75）务
小计39557.44披露日期关联交易类别关联人关联交易内容实际发生金额及索引
合计47319.48
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.企业名称：深圳市特区建工科工集团有限公司
关联人法定代表人注册资本（万元）住所深圳市深汕特别合作区鹅埠镇建设西路科工集团韩良君50000盛腾科技工业园办公楼三楼公司类型成立日期统一社会信用代码
有限责任公司 2020.12.02 91440300MA5GH6DU87
工程设计与咨询；绿色建筑、智慧建筑、低碳建筑的投资、规划、建设；新型建材研
发、销售；建筑技术研发并提供技术服务、咨询；砂石采集及加工、预拌商品混凝土、主要经营
预制混凝土构件、绿色建筑材料的生产及销售；成型钢筋、钢承板及相关产品的生产业务
及销售；钢结构工程施工、PC 构件模具制作生产；铝合金产品及装配式模板生产、租赁销售；设备租赁等
最近一期2021年9月30日2021年1-9月财务数据总资产净资产主营业务收入净利润（万元）
49750101319303252
2.企业名称：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限
公司
关联人法定代表人注册资本（万元）住所深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园综交院谢勇利3750
三期商厦 1 栋 C 座 1205 单元公司类型 成立日期 统一社会信用代码有限责任公司
2002.11.06 91440300892220892R（国有控股）交通规划设计与研究；城乡规划设计及相关信息咨询；市政公用行业设计；公路行业主要经营设计；环境景观设计；智能交通规划与设计；工程技术咨询；交通信息与数据系统研业务发及技术服务；软件开发；建筑信息模型与大数据的研发；建筑工程项目管理；工程监理；招标代理；物业租赁。
最近一期2021年9月30日2021年1-9月财务数据总资产净资产主营业务收入净利润（万元）
207311391414386848
3.企业名称：深圳市路桥建设集团有限公司
关联人法定代表人注册资本（万元）住所深圳市罗湖区泥岗路红岗东村路桥集团洪绍友30500
路桥大厦19-23层公司类型成立日期统一社会信用代码
有限责任公司1986.12.31914403001921815704
一般经营项目是：市政公用工程施工总承包，公路工程施工总承包，公路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，城市与道路照明工程专业承包，房屋建筑工程施工总承包，桥梁工程专业承包，地基基础工程专业承包；非开挖管道工程施工；园林绿主要经营
化工程施工；市政工程（限道桥）设计；市政基础设施的维修和管养；接受合法委托业务为城市道路桥梁安全提供日常巡查服务；建材销售和设备销售；城市公用事业项目投资与运营；自有房屋租赁；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：沥青混合料加工。
最近一期2021年9月30日2021年1-9月财务数据
总资产净资产主营业务收入净利润（万元）19224141687120552473
4.企业名称：深圳市建安（集团）股份有限公司
关联人法定代表人注册资本（万元）住所深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号建安集团刘进跃30000
海纳百川总部大厦 B 座 5 层公司类型成立日期统一社会信用代码
股份有限公司 1988.05.24 9144030019219737XM
大中型项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置等安装任务，燃气、消防工程；钢铝门窗工程、空气调节工程、水电安装工程，建筑室内装饰设计、施工，金属结构制造，压力容器、冷热金属加工；大型吊装运输及土石方运输、建筑施工及市政工程施主要经营 工（以资质证书为准）、土石方工程、10KV以下变配电工程、国内商业、物资供销
业务业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-4431号经营）；在宗地号为 B303-0054 的地块上从事房地产开发经营；物业管理；建安材
料的批发零售；电线电缆、空调设备的经营及零配件的维修；承担国内外来料加工及装配。许可经营项目是：停车场机动车停放服务。
最近一期2021年9月30日2021年1-9月财务数据总资产净资产主营业务收入净利润（万元）
3654757120523979215735
5.企业名称：深圳市虎匠科技投资发展有限公司
关联人法定代表人注册资本（万元）住所深圳市龙华区民治街道民乐社区虎匠科技黄雷1000
星河 WORLD 二期 E 栋 2108公司类型成立日期统一社会信用代码
有限责任公司 2014.8.29 91440300311941473D计算机软件的研发、技术服务；计算机硬件、摄像机、安防监控设备的研发与销售；
虚拟数字软件的技术开发及销售；计算机系统集成；电脑动画、动漫、视频、视觉艺主要经营
术、广告的设计；摄影摄像（不含影视制作等限制项目）；企业形象策划、展览展示业务策划；视频系统集成；网络工程设计及施工；安全教育系统研发、技术服务；智慧工
地系统研发、技术服务；国内贸易，货物及技术进出口。
最近一期2021年9月30日2021年1-9月财务数据总资产净资产主营业务收入净利润（万元）
995588144-342
（二）与上市公司的关联关系
综交院、科工集团、建安集团、虎匠科技以及路桥集团为公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，综交院、科工集团、建安集团、虎匠科技以及路桥集团为公司关联方。
（三）履约能力分析
综交院、科工集团、建安集团、虎匠科技以及路桥集团均依
法存续且经营正常，不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行，公司将基于关联方的经营状况，持续关注其履约能力，规避违约风险。
三、关联交易主要内容
（一）本次日常关联交易主要内容
1.公司全资子公司深圳市市政工程总公司预计向科工集团、建安集团、路桥集团提供劳务、检测服务等，预计向科工集团采购金属材料，预计接受虎匠科技提供的智慧工地建造服务。2.公司全资子公司深圳市坪山建设工程有限公司预计向路桥集团、建安集团提供劳务，预计向虎匠科技购买智慧工地材料，预计接受综交院宣传设计服务。
3.公司全资子公司深圳市天健棚改投资发展有限公司预计接
受综交院咨询顾问服务。
4.公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司预计接受建
安集团提供的劳务。
5.公司全资子公司深圳市天健投资发展有限公司预计向路桥
集团提供技术咨询服务。
（二）日常关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公允的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间资源最大共享与互利双赢，促进公司进一步降低生产经营成本，提高产品与服务品质。上述日常关联交易按照平等互利的市场原则，均以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。五、与该关联人已发生的各类交易情况
2022年年初至本公告披露日，公司尚未与综交院、虎匠科技、路桥集团、科工集团、建安集团及其关联方发生日常关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见：公司2022年度拟发生的日常关联交
易是因公司正常生产经营需要而发生，关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。因此我们同意将该事项提交董事会审议。
（二）独立意见：公司2022年度拟发生的日常关联交易是
因公司正常生产经营需要而发生，关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意公司预计2022年度日常关联交易的相关事项。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022年2月8日