南大光电:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2022-011
江苏南大光电材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股权登记日，公司回购专用账户股份数量为4324710股，故本次股东大会有表决权总股数为417856731股。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2022年2月9日（星期三）14:00
网络投票时间：2022年2月9日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月9日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月9日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表47人，代表股份117012413股，占公司有表决权股份总数的28.0030%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）及股东授权委
托代表共40人，代表股份12028637股，占公司有表决权股份总数的2.8787%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份
115692673股，占公司有表决权股份总数的27.6872%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共37人，代表股份1319740股，占公司有表决权股份总数的0.3158%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：1、会议审议通过了《关于公司及摘要的议案》；
同意116838348股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8512%；反对
153700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1314%；弃权20365股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的0.0174%。
其中，中小股东表决情况：同意11854572股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5529%；反对153700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2778%；弃权20365股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1693%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
2、会议审议通过了《关于公司的议案》；
同意116838348股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8512%；反对
153700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1314%；弃权20365股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的0.0174%。
其中，中小股东表决情况：同意11854572股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5529%；反对153700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2778%；弃权20365股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1693%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
3、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》；同意116838348股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8512%；反对
153700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1314%；弃权20365股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的0.0174%。
其中，中小股东表决情况：同意11854572股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5529%；反对153700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2778%；弃权20365股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1693%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
4、会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
同意116869248股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8776%；反对
133300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1139%；弃权9865股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的0.0084%。
其中，中小股东表决情况：同意11885472股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8098%；反对133300股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1082%；弃权9865股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0820%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
5、会议审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
同意116856648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8669%；反对
145900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1247%；弃权9865股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的0.0084%。
其中，中小股东表决情况：同意11872872股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7050%；反对145900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2129%；弃权9865股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0820%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、杨惠然进行现场见证并
对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2022年2月9日