东睦股份:东睦股份第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临）2022-015
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co. Ltd.第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知。公司第七届董事会第二十一次会议于2022年2月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事6名，董事藤井郭行、池田行广、刘新才先生因工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于对浙江东睦科达磁电有限公司增资的议案》董事会同意公司以自有资金对浙江东睦科达磁电有限公司增资22000万元。本次增资完成后，浙江东睦科达磁电有限公司注册资本由3000万元增加至25000万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
1证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临）2022-015
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2022年2月9日
报备文件：
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。
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