海优新材:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

证券代码：688680证券简称：海优新材公告编号：2022-015
上海海优威新材料股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情
况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月
10日、2021年11月26日召开了第三届董事会第十六次会议、2021年第四次临
时股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
公司对2021年三季度报告进行了更正，公司于2021年11月30日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，对公司向不特定对象发行可转换公司债券预案中涉及的2021年三季度数据进行了修订。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，公司于2022年2月8日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》，对公司向不特定对象发行可转换公司债券预案中涉及发行规模和募集资金用途的内容进行了修订，现就公司向不特定对象发行可转换公司债券预案修订涉及的主要内容说明如下：
序号预案章节章节内容主要修订内容“五、……尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国
1公司声明声明证监会注册。”修订为“五、……尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册”
1序号预案章节章节内容主要修订内容
修订了本次拟发行可转换公司债券募集
2重要内容提示重要内容提示
资金总额及募集资金用途修订了本次拟发行可转换公司债券募集
（二）发行规模
二、本次发行资金总额
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概况（十七）本次募集资金修订了本次拟发行可转换公司债券募集用途及实施方式资金总额及募集资金用途
四、本次发行修订了本次拟发行可转换公司债券募集
4可转债的募集本次募集资金用途
资金总额及募集资金用途资金用途《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（二次修订稿）》与本决议公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2022年2月9日
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