兴森科技:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002436证券简称：兴森科技公告编号：2022-02-004
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议的会议通知于2022年1月25日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2022年2月8日10：00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。
其中董事刘新华先生、范晓宁先生、独立董事刘瑞林先生、朱宁先生通讯表决。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有
关法律法规和内部制度的规定。
二、董事会会议审议情况1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的议案》
同意公司在中新广州知识城内设立全资子公司建设FCBGA封装基板生产和研发基地项目，建设FCBGA封装基板智能化工厂，为芯片国产化解决卡脖子技术及产品难题。本项
1目分两期建设，一期预计2025年达产，产能为1000万颗/月，满产产值为28亿元；二期
预计2027年底达产，产能为1000万颗/月，满产产值为28亿元；两期项目合计达产产能为2000万颗/月，满产产值为56亿元。本项目总投资额预计约人民币60亿元（其中固定资产投资总额不低于人民币50亿元），资金来源为公司自有及/或自筹资金。
同意授权董事长签署与该项目相关的所有文件；授权公司经营管理层按相关协议约
定推进项目建设进程及处理项目相关事项，包括但不限于在中新广州知识城内设立项目实施主体、竞拍项目用地等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的公告》（公告编号：2022-02-005）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订FCBGA封装基板生产和研发基地项目投资合作协议的议案》同意公司与广州开发区管理委员会签署《FCBGA 封装基板生产和研发基地项目投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），以明晰双方的权利义务，便于项目的落实及推进。
《关于签订的公告》（公告编号：2022-02-006）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次审议《关于签订 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目投资合作协议的议案》，需以《关于投资建设广州 FCBGA 封装基板生产和研发基地项目的议案》审议通过为前提。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》同意公司根据《投资合作协议》的约定，在广州开发区设立全资子公司（以下简称“项目公司”）作为建设运营管理广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的主体。公司类型拟为有限责任公司，法定代表人拟为邱醒亚先生，注册资本拟为人民币3亿元，资金来源为公司自有及/或自筹资金，注册地址为广州市开发区（具体地址以工商登记为准），经营范围拟为电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器
2件销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字
视频监控系列系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设
备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术服务、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。上述相关注册信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
同意授权公司经营管理层根据实际情况、主管部门要求及国家经营范围规范表述系统相应调整前述拟注册经营范围。
同意根据《投资合作协议》的约定，在项目公司领取营业执照15日内，公司与项目公司签订《投资合作协议》权利义务的概括转让协议，将公司在《投资合作协议》中除投入资金外的所有权利和义务均转让给项目公司。公司对项目公司受让的所有义务向广州开发区管理委员会承担连带保证责任。
本次审议《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》，需以《关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的议案》《关于签订FCBGA封装基板生产和研发基地项目投资合作协议的议案》审议通过为前提。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-02-007）详见《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》因建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目土地资源需要，同意公司根据《投资合作协议》的约定，使用不超过人民币12000万元的自筹资金参与竞拍广州开发区公开挂牌的位于中新广州知识城内约120亩（以实际招拍挂面积为准）的土地使用权，土地性质为工业用地，使用年限为50年，地块出让价格以国土部门委托的第三方机构评估为准。
具体出让面积、出让价格及其他土地条件以竞拍结果及国土部门的出让文件和签订的国有土地使用权出让协议为准。
本次审议《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，需以《关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的议案》《关于签订FCBGA封装基板生产和研发基地项目投资合作协议的议案》审议通过为前提。
35、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为扩充全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）的资本
规模及支持其经营发展，同意将广州科技的注册资本金由人民币85323.78万元增加至人民币200000万元，本次增资资金主要用于广州科技生产运营。本次增资金额为人民币114676.22万元，资金来源于广州科技的未分配利润及公司的自有资金（其中，广州科技截至2020年12月31日经审计的未分配利润为人民币86933.98万元，具体以增资时实际数据为准）。本次增资完成后，公司仍持有广州科技100%股权。
授权董事长签署增资相关文件；授权公司经营管理层全权办理本次增资相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-02-008）详见《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022
年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年2月25日（星期五）14：30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。
《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-02-009）详
见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议；
2、《FCBGA 封装基板生产和研发基地项目投资合作协议》。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
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